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日照港监事会决议公告
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股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临 2008－003
日照港股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2008 年 3 月 16 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省日照市碧波大酒店召开了第二届监事会第十三次会议。应出
席会议的监事7 人，到会审议的监事 5 人，监事乔林宝、李冬青先生
因公出差，无法亲自参加会议，分别委托监事郭瑞敏、孟凡祥先生代
为出席并行使表决权。参会人数符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司高管人员列席了
会议。
本次会议由监事会主席孔宪雷先生主持，会议议题经各位监事认
真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日
照港股份有限公司 2007 年年度报告；
公司监事会按照规定，对公司 2007 年年度报告进行了认真严格
审核，提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》的各项规定。
（二） 公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了
公司2007 年度的经营管理和财务状况等事项。
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（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007 年
年报编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
（四）公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日
照港股份有限公司 2007 年度监事会工作报告；
三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于编制2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告的议案；
四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于制定2008 年度生产经营计划的议案；
五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于制定2008 年度监事薪酬方案的议案；
六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于制定2008 年度资金贷款计划的议案；
七、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于制定2007 年度利润分配方案的议案；
八、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于与控股股东及其关联方签署生产经营协议的议案；
会议认为：本公司与控股股东、控股股东子公司签署生产经营协
议所构成的关联交易是根据市场变化、生产经营需要而形成的，交易
金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持
续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发
现存在损害公司及投资者利益的情形。
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九、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议
案；
会议认为：本公司向控股股东关联方出租公司土地和码头岸线，
构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易，此交易金额的确定符
合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造
成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公
司及投资者利益的情形。
十、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于召开二ΟΟ七年年度股东大会的议案；
监事会经过审议，同意将上述第一至第九项议案提交公司2007
年年度股东大会审议。
特此公告
日照港股份有限公司监事会
2008 年3 月18 日
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