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金鹰股份2007年度股东大会的法律意见书
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金鹰股份2007 年度股东大会法律意见书 国浩律师集团（杭州）事务所
国浩律师集团（杭州）事务所
关于
浙江金鹰股份有限公司
2007 年度股东大会的
法律意见书
致：浙江金鹰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江
金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师集团（杭
州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2007
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公
司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真
实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律
意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、
行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开
程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容
以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告
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材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承
担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已于2008 年5 月27 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开公司第五届董事会第十六次会议，通过了关于召开公司2007 年度股
东大会的议案。
2、根据贵公司董事会于2008 年5 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上刊登的关于召开本次股东大会
的通知（《浙江金鹰股份有限公司第五届董事会十六次会议决议公告暨召开2007
年度股东大会的公告》，以下称“会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召
集。
3、根据会议通知，本次股东大会定于2008 年6 月 18 日召开，故贵公司董
事会已于本次股东大会召开前20 日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公
司章程》指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议时间、会议地点、会议审议
事项、会议出席对象、会议登记办法、股权登记日、联系人及联系方式等。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2008 年6 月 12 日，股权
登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7 个工作日的规定。
6、根据会议通知，本次股东大会定于2008 年6 月 18 日在浙江省舟山市定
海区小沙镇公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、
地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有
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效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1、根据会议通知，截止2008 年6 月 12 日下午交易结束，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司全体股东均或其授权代理人有权出
席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行
了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东
大会的贵公司股东及股东代理人共3 名，所代表股份为 130,978,787 股，占贵公
司股份总额的54.77%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资
格合法、有效。
2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监
事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、本所见证律师列席本
次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师查验：本次股东大会采取记名投票方式对提案进行表决投票；
本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责
计票和监票，并当场公布表决结果。
2、出席会议的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的下列
议案：
（1） 审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2007 年度监事会工作报告》；
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（3） 审议《2007 年度财务工作报告》；
（4） 审议《2007 年度年度报告及其摘要》；
（5） 审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
（6） 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的
议案》；
（7） 审议《聘任公司独立董事的议案》；
（8） 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（9） 审议《关于修改公司章程的议案》。
3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的第（1）
—（8）项议案为普通决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的二分之一以上同意，本次股东大会审议的第（9）项议案
为特别决议，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权
的三分之二以上同意。本次股东大会审议的第（7）项议案采用累积投票表决方
式。
4、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1） 通过《2007 年度董事会工作报告》，同意130,978,787 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 100%，反对0 股，弃权 0 股；
（2） 通过《2007 年度监事会工作报告》，同意130,978,787 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 100%，反对0 股，弃权 0 股；
（3） 通过《2007 年度财务工作报告》，同意130,978,787 股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 100%，反对0 股，弃权 0 股；
（4） 通过《2007 年度年度报告及其摘要》，同意130,978,787 股，占出席
本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 100%，反对0 股，弃权0 股；
（5） 通过《关于2007 年度利润分配方案的议案》，同意130,978,787 股，
占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的100%，反对0 股，弃
权 0 股；
（6） 通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的
议案》，同意 130,978,787 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效
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表决权的 100%，反对0 股，弃权 0 股；
（7） 通过《聘任公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票表决方式，
各独立董事候选人的表决结果分别为：
杨东辉：同意 130,978,787 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；
赖尚云：同意 130,978,787 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；
（8） 通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意 130,978,787 股，
占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的100%，反对0 股，弃
权 0 股。
（9） 通过《关于修改公司章程的议案》，同意 130,978,787 股，占出席本
次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 100%，反对0 股，弃权 0 股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
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（本页无正文，为国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金鹰股份有限公司2007
年度股东大会的法律意见书签署页）
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负责人：吕秉虹 经办律师：朱灵芝
吴 钢
二〇〇八年六月十八日
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