股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－013
北京双鹤药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届监事会第十四次会议通知于2008年3月15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008年4月8日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实到监事4名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；监事李泽光先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2007年度监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2007年度有关事项的意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、总裁经营管理团队与其他高级管理人员在执行公司职务等情况进行监督。
监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，信息披露真实；为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、总裁经营管理团队与其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、《公司章程》，损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务状况、会计报表等进行了认真细致地检查和审核。监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司2007年度财务报告经北京京都会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，其审计意见是客观公正的。
3、公司募集资金实际投入情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、关于公司收购、出售资产情况
报告期内公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
5、关于公司关联交易事项
公司董事会在做出有关关联交易的决议过程中，遵循了公开、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。定价公平合理，执行中能按照双方签订的协议条款进行，没有发现有内幕交易和损害上市公司利益的行为。
二、2007年度总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于2007年度计提减值准备的议案
根据企业会计制度和企业会计准则的相关规定，依据谨慎性原则，2007年公司(含子公司)计提减值准备9,088万元，影响公司(含子公司)损益-8,753万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。本公司在编制2007年度财务报表时，按照《企业会计准则解释第1号》等有关规定进行了追溯调整。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2007年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于2007年度利润分配的预案
经北京京都会计师事务所审计，2007年母公司实现净利润355,664,445.67元，按照公司章程规定，提取法定盈余公积金35,566,444.57元，2007年实现可供分配的利润320,098,001.10元，2007年度已分配现金股利70,572,109.88元，加上年初未分配的利润361,410,985.97元，截至2007年末，可供股东分配的利润为610,936,877.19元。
建议本年每股分配股利为0.185元(含税)。本次利润分配的最终股数以本预案实施时中国证券登记结算公司上海分公司核定的股数为准。
因公司非公开发行工作尚在进行中，如非公开发行工作在利润分配实施时确定的股权登记日前完成，本次发行新增的股份亦享受上述利润分配。
利润分配之后，对公司研发费用投放、产品结构调整、战略并购会形成一定程度的资金压力。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、2007年年度报告全文及摘要
监事会同意2007年年度报告全文及摘要。监事会认为，2007年年报的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与年报编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2008年预计发生日常关联交易的议案
2008年度本公司及下属子公司预计与关联方发生销售交易合计约10,915万元，采购交易合计8,861万元，租赁交易合计480万元。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于向银行申请贷款额度的议案
鉴于公司经营业务的需要，同意公司向银行申请7亿元的银行贷款额度。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于支付会计师事务所2007年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
同意公司支付北京京都会计师事务所2007年度审计费用200万元；同意续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于实施信息化工程项目的议案
根据公司总体发展战略目标，结合公司信息化现状，为更好实现信息技术对公司管理的支撑，同意实施信息化工程项目。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于高级管理人员2008年预设年薪方案的议案
同意2008年度高级管理人员预设年薪方案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于内部控制自我评估报告的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于召开2007年度股东大会会议的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2008年4月8日