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宁波韵升董事会决议公告
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证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2008—001
宁波韵升股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年1月10日在本
公司会议中心召开，会议召开通知于 2008 年 1 月 5 日以书面方式通知了全体董
事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高管列席
了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了
《关于公司高管换届聘任的议案》。结合公司经营管理的需要，董事会续聘曹国
平先生为公司总经理。经总经理曹国平先生提名，董事会同意聘任傅健杰先生为
公司副总经理，聘任杨雨莳先生为公司财务总监。上述高管聘期至2009年12月
31日。
二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改
公司章程的议案》。公司2006 年度股东大会通过决议，增发不超过2500万股境
内普通股（A 股）。2007 年 11 月 7 日获中国证券监督管理委员会(证监发行字
【2007】399 号)文核准，并于 12 月 18 日发行完毕，发行数量为 2400 万股。
根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规的规定，拟对公司章程有关条款
进行修改，具体内容如下：
《公司章程》第十九条原文为: 公司股份总数为 37,176.75 万股。公司的
股本结构为：普通A股37,176.75万股。
现修改为：公司股份总数为39,576.75万股。公司的股本结构为：普通A股
39,576.75万股。
此议案须提交公司下一次股东大会审议。
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三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售
控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》。
公司董事会同意以3，150万元的价格将持有的宁波韵升进出口有限公司90%
的股权转让给宁波君安投资有限公司；同意以350万元的价格将宁波韵升投资有
限公司所持有的宁波韵升进出口有限公司10%的股权转让给宁波君安投资有限公
司。本次交易以江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告作为定价依据。
（详见《宁波韵升股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》）。
本次资产出售事项在获中国证监会审核无异议后将提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《宁波韵升股
份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
该议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请
公司独立财务顾问的议案》。
同意聘请中原证券股份有限公司担任我公司本次重大资产出售事项的独立
财务顾问。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2008 年 1 月 10 日