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重庆路桥董事会决议公告
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证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临 2008-003
重庆路桥股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2008年2月4 日以通讯
方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》有
关规定，会议审议通过了《关于公司拟转让益民基金管理有限公司股权的议案》，内
容如下：
公司于2004年投资2,500万元参股益民基金管理有限公司（以下简称“益民基
金”），占其总股本的 25%股权。同时公司控股股东重庆国际信托投资有限公司投资
3,000万元参股益民基金，占其总股本的30%股权。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司管理办法》第十条“基金管理公司的
股东不得持有其他股东的股份或者拥有其他股东的权益；不得与其他股东同属一个
实际控制人或者有其他关联关系……。”的规定，董事会同意公司拟将持有的益民基
金2,500万股股权转让给重庆国际信托投资有限公司（以下简称：重庆国投）和重
庆润江基础设施投资有限公司（以下简称：润江公司），其中拟转让给重庆国投1,200
万股，拟转让给润江公司1,300万股,具体转让份额以相关部门批复为准。本次交易
的对价以不低于评估值并结合市场价格确定。
因拟转让给重庆国投的部分涉及关联交易，董事会按照关联交易程序表决，相
关关联董事回避表决。若最终交易价款达到《股票上市规则》第十章10.2.5条“上
市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3,000
万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当
及时报露外……对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。”之
规定，公司将严格按照相关要求履行程序。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2008年2月5日
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