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东风汽车董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
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东风汽车股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董
事会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报
告及其信息披露质量，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和《公司章程》
等要求，特制定本制度。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)委员在公司年度财务
报告编制和披露过程中，应当认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，维护公司和
全体股东的利益。
第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、湖北证监局和上海证券交
易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条 在会计年度结束后10 日内，审计委员会应当与会计师事务所协商
确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以
书面意见形成记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟
通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成
书面意见。
第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事
会审核。
第九条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会应当向董事会提交会
计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所
的决议。
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第十条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极
为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十一条 本制度未尽事宜，董事会审计委员会应当依照有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条 本工作制度由董事会负责制定并解释。
第十三条 本工作制度自公司董事会会议通过后生效。