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皖通高速董事会决议公告
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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2007-08
安徽皖通高速公路股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于二ＯＯ七年六月二十八日（星期四）以通讯方式召开了第四
届董事会第十三次会议，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经审议以全部赞成票通过下述事
项：
一、审议通过《公司信息披露管理办法（2007年修订稿）》；
二、审议通过《公司募集资金管理办法（2007年修订稿）》；
三、审议通过《公司投资者关系管理办法》；
公司以上管理办法全文详见上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二ＯＯ七年六月二十八日
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