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*ST秦丰董事会临时会议决议公告
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证券代码：600248 证券简称：*ST 秦丰 公告编号：2007-23
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007 年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007 年8 月8 日在公司会议室召
开了2007年第二次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事 9人,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事审议了通过了如下决议：
1、会议审议通过了关于授权公司独立董事鹿瑞骍先生全面参与、监督公司
涉诉案件查处工作的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项
决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于授权公司独立董事杨尔平先生对大股东的重组情
况进行了解和评价的议案，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项
决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于授权公司独立董事阎新华先生对公司财务体系进
行监督和评价的议案，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议
的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于公司信息披露制度的议案，其中9 票同意，0
票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；本制度
根据中国证券监督管理委员会第40 号令《上市公司信息披露管理办法》
的要求和《上市公司治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》以及公
司章程规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及
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证券代码：600248 证券简称：*ST 秦丰 公告编号：2007-23
时而制定,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、会议审议通过了关于公司高级管理职员调整的议案，同意孙克安先生辞
去公司财务总监职务,其中9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的
董事占出席会议董事的100%；同意冯琪先生辞去公司副总经理职务，其中
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的
100%；同意由副总经理黄双林先生暂行财务总监职责，其中9 票同意，0
票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007 年8 月8 日
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