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*ST迪康董事会决议公告
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证券代码：600466 证券简称：*ST迪康 编号：临2007—082 号
四川迪康科技药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2007年11月15日以通讯方式向董事会
全体董事发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于 2007 年 11 月 19 日在公
司会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事八名，分别为蒲太平先生、
何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、田丹女士、毛道维先生、李航星先生、
唐逸先生。杜宏伟先生因公出差，授权杨晓初先生代为出席会议并行使表决权。
会议由董事蒲太平先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与
表决的董事审议通过了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》：
鉴于公司董事长曾鉴先生自2007年11月19日起将不再担任公司董事，公
司董事会选举蒲太平先生为公司第三届董事会董事长（蒲太平先生简历附后）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与四川迪康产业控
股集团股份有限公司签订<承担费用损失协议>的议案》（关联董事林泽虹先生回
避了表决，议案具体内容详见公司同日刊登的关联交易公告）。
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述关联交易均表示同
意并出具了独立董事意见函。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月二十日
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附：蒲太平先生个人简历
蒲太平先生，出生于1953年8月，男，汉族，中共党员，1988年毕业于华
西医科大学药学系。曾就职于四川长江制药厂，1998 年至今历任重庆迪康长江
制药有限公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司总工程师。现任四川迪康
科技药业股份有限公司副总经理、第三届董事会董事。