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济南钢铁董事会决议公告
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股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 编号：2007-015
济南钢铁股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2007 年
8月6日以书面方式通知各位董事，会议于2007年8 月16日上午8:30
在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董
事翁宇庆先生因公务无法出席，委托独立董事殷瑞钰先生代为行使表决
权；董事马赞群先生因公务无法出席，委托董事迟才功先生代为行使表
决权。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行
逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》
本议案9 票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司章程》的修订案
由于2006年度分红方案的实施，每10股送 1股并转增1股，公司
的股本结构发生了变化；并受部分有限售条件的流通股可上市流通的影
响，公司有限售条件和无限售条件的股份比例发生了变化，需要对公司
章程的相关条款进行修改，具体修改内容为：
在第二条后增加“经 2006 年度股东大会审议批准，以公司 2006
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年末总股本 11.28 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股，并
以资本公积金向全体股东每10股转增1股”。
将第十八条“公司股份总数为 112800 万股，每股面值为 1 元人民
币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为78480 万股，占公司股本
总额的 69.58%，无限售条件的股份为 34320 万股，占公司股本总额的
30.42%。”修改为“公司股份总数为135360万股，每股面值为1元人民
币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为862102781股，占公司股
本总额的 63.69%，无限售条件的股份为 491497219 股，占公司股本总
额的 36.31%。”
本议案9 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
济南钢铁股份有限公司
二○○七年八月十八日
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