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哈高科2008年第二次临时股东大会会议资料
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议资料
主持人：董事长——张耀辉
一、董事长张耀辉先生宣布会议开始，宣布参加会议的股东人数
和代表股数
二、审议议案
1、审议关于董事会换届的议案（报告人：马昆）
2、审议关于监事会换届的议案（报告人：马昆）
3、审议关于修改公司章程的议案（报告人：马昆）
三、董事会秘书马昆宣读股东大会投票须知
四、选定监票人、宣布投票开始
五、股东进行投票表决
六、休会十分钟，统计票数
七、宣布表决结果
八、股东发言及回答股东提问
九、董事长宣读股东大会决议
十、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名
十一、会议闭幕
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关于董事会换届的议案
各位股东：
根据《公司法》及本公司章程的规定，第四届董事会任期于2008
年08 月05 日届满。根据第四届董事会提名委员会提名，并经第四届
董事会第四十次会议审议通过，现推荐张耀辉先生、杨登瑞先生、徐
宽明先生、马昆先生、卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生作为本
公司第五届董事会董事，其中卢建平先生、金雪军先生、王玉伟先生
作为第五届董事会独立董事。
上海证券交易所对三名独立董事候选人的任职资格均未提出异
议。
以上议案，请审议。
附：董事候选人简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年 08 月06 日
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附件：董事候选人简历
张耀辉，男，1965 年 8 月出生，江西财经大学硕士研究生
毕业，副教授，中欧工商管理学院EMBA 硕士。
2002 年—2005 年任横店集团有限公司总经理；2005 年 12
月至今任浙江恒兴力控股集团有限公司董事长；2007 年 7 月至
今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长。
杨登瑞，男，1956 年 10 月出生，大学学历。
2002 年 06 月—2005 年 08 月任哈尔滨高科技（集团）股份
有限公司董事长、党委书记；2005 年 08 月—2005 年 12 月任哈
尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、党委书记；2005
年 12 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、
总经理、党委书记。
徐宽明，男，1957 年 03 月出生，1989 年 09 月获上海交通
大学生物科学与技术系硕士学位，高级经济师，律师。
1999 年 01 月—2004 年 08 月任中国浦发机械工业股份有限
公司资产管理部总经理；2004 年08 月—2005 年 8 月任青山控股
集团有限公司副总裁；2005 年 8 月—2007 年 7 月任哈尔滨高科
技（集团）股份有限公司副总经理；2007 年 7 月至今任哈尔滨
高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
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马昆，男，1964 年 10 月出生，1985 年西安建筑科技大学本
科毕业，1993 年获美国堪萨斯州恩波利亚大学工商管理硕士学
位。
2002 年 06 月—2004 年 06 月任北京国武体育交流有限责任
公司董事、董秘、副总经理；2004 年 10 月—2005 年 03 月任浙
江新湖集团股份有限公司投资部副经理；2005 年03 月—2005 年
08 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书；2005
年 08 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事
会秘书。
卢建平，男，1963 年 12 月出生，法学博士，教授。
1999 年 01 月—1999 年 11 月任浙江大学公共管理系主任、
教授；1999 年 11 月—2005 年 8 月任中国人民大学法学院教授、
博士生导师；2005 年08 月至今任北京师范大学刑法研究院常务
副院长。
金雪军，男，1958 年出生，博士生导师，1984 年起在浙江大学
任教，现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学证券期货研究所所长、
浙江大学应用研究中心主任、中国国际金融学会常务理事、浙江省国
际金融学会会长。
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王玉伟，男，1969 年 10 月出生，高级会计师，中国注册会计师，
毕业于中央财经大学和哈尔滨工业大学，研究生学历。
历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师、哈尔滨工大高新
技术产业开发股份有限公司董事会股证事务代表、航天科技控股集团
股份有限公司董事会秘书。现任航天科技控股集团股份有限公司副总
经理。
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关于监事会换届的议案
各位股东：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司第四届监事会
于2008 年 8 月5 日任期届满。根据股东提名，并经公司第四届监事
会第十四次会议审议通过，现推荐叶正猛先生、钟赟女士作为第五届
监事会股东代表监事。
本公司于 2008 年 8 月 4 日召开了职工大会，会议选举王锦岐先
生为本公司第五届监事会职工代表监事。
以上议案，请审议。
附：1、监事候选人简历
2、王锦岐监事简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年 08 月06 日
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附件1：监事候选人简历
叶正猛，男，1958 年 12 月出生，本科学历。
2000 年 12 月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理；
2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
主席。
钟赟，女，1980 年出生，浙江大学工商管理专业本科学历，助
理经济师。
2003 年 6 月毕业后进入新湖控股有限公司工作至今，历任财务
部会计、业务主管，现任新湖控股有限公司财务部经理助理。
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附件2：王锦岐监事简历
王锦岐，男，1965 年2 月出生，大专学历，会计师。
1998 年 11 月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，
历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任
公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副
部长、现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长
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关于修改公司章程的议案
各位股东：
由于本公司一些基本情况发生变化，现拟对公司章程的部分条款
做如下修改：
原条款 修改后条款
第二条 哈尔滨高科技（集团）股份有 第二条 哈尔滨高科技（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《股份 限公司（以下简称“公司”）系依照《股份
有限公司规范意见》和其它有关规定成立的 有限公司规范意见》和其它有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司经哈尔滨市股份制协调领导小组 公司经哈尔滨市股份制协调领导小组
办公室哈股领办字[1993]42号《关于同意组 办公室哈股领办字[1993]42号《关于同意组
建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批 建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批
复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔 复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔
滨市工商行政管理局开发区分局注册登记， 滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ：
2301992010272(1-1)。 230199100002517(1-1)。
第一百七十条 公司指定《上海证券 第一百七十条 公司指定《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券时报》为刊登 报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的
公司公告和其他需要披露信息的媒体。 媒体。
第一百七十二条 公司合并，应当由合 第一百七十二条 公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海
证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上 证券报》上公告。债权人自接到通知书之日
公告。债权人自接到通知书之日起30日内， 起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起
未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相
以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 应的担保。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十四条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 清单。公司应当自作出分立决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证
券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公 券报》上公告。
告。
第一百七十六条 公司需要减少注册 第一百七十六条 公司需要减少注册
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资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起10日内通知债权人，并于30日内在《上 日起10日内通知债权人，并于30日内在《上
海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》海证券报》上公告。债权人自接到通知书之
上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
内，未接到通知书的自公告之日起45日内， 起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 供相应的担保。
保。 公司减资后的注册资本将不低于法定
公司减资后的注册资本将不低于法定 的最低限额。
的最低限额。
第一百八十二条 清算组应当自成立 第一百八十二条 清算组应当自成立
之日起10日内通知债权人，并于60日内在 之日起10日内通知债权人，并于60日内在
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时 《上海证券报》上公告。债权人应当自接到
报》上公告。债权人应当自接到通知书之日 通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关
债权人申报债权，应当说明债权的有关 事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 进行登记。
进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人
在申报债权期间，清算组不得对债权人 进行清偿。
进行清偿。
以上议案，请审议。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2008 年 08 月06 日