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哈高科董事会决议公告
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证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-030
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十一次会
议于2007 年8 月27 日以通讯方式召开，会议通知于2007 年8 月17
日以书面方式发出。公司7 名董事全部参与了表决。会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规
定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
同意为青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区
支行借款提供不超过2500 万元人民币的担保，期限为1 年。
由于包括本次担保在内，公司累计对外担保余额已经超过本公司
2006 年度经审计净资产的50%，因此根据《上海证券交易所上市规
则》的规定，本次担保事项应提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过了关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案。
决定于2007 年9 月12 日召开2007 年第三次临时股东大会，审
议关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
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（本页无正文，为第四届董事会第三十一次会议决议公告签字盖章
页）
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事会
2007 年8 月27 日