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伊力特关于2008年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
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证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2008-019
新疆伊力特实业股份有限公司
关于 2008 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆伊力特实业股份有限公司于 2008 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）及《上海证券报》披露了《新疆伊力特实业股份有限
公司三届二十次董事会会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通
知》，公告载明：公司将于 2008 年 7 月28 日15：30 以现场方式召开公司2008
年第一次临时股东大会（详见公司“临2008-016 号”公告）。
2008年7与15日，公司接到第一大股东新疆伊犁酿酒总厂（直接持有的股
份占公司总股本的50.73%）提交的《关于提请新疆伊力特实业股份有限公司2008
年第一次临时股东大会增加〈关于聘请2008年度会计师事务所及其报酬的预案〉
临时提案的函》，要求公司按规定将上述提案提交将于 2008 年 7 月 28 日召开的
公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为，公司第一大股东提交的〈关于聘请 2008 年度会计师事务
所及报酬的预案〉符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事
会同意将上述临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
新疆伊犁酿酒总厂提出增加临时提案后，公司 2008 年第一次临时股东大会
审议的议案为：
一、审议选举第四届董事会成员的议案；
二、审议选举第四届监事会成员的议案；
三、审议修改公司章程的议案；
四、审议聘请2008年度会计师事务所及其报酬的议案。
除上述事项外，公司董事会于2008 年 7 月9 日发出的《新疆伊力特实业股
份有限公司三届二十次董事会会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会
的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年7月16日
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附件一
新疆伊犁酿酒总厂
关于提请新疆伊力特实业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会
增加《关于聘请 2008 年度会计师事务所及其报酬的预案》
临时提案的函
新疆伊力特实业股份有限公司董事会：
新疆伊犁酿酒总厂作为新疆伊力特实业股份有限公司第一大股东（直接持
有的股份占公司总股本的50.73%），提议将《新疆伊力特实业股份有限公司关于
聘请2008年度会计师事务所及其报酬的预案》作为临时提案提交将于2008年7
月28日召开的新疆伊力特实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此致函！
新疆伊犁酿酒总厂
2008年7月15日
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附件二
关于聘请 2008 年度会计师事务所及其报酬的预案
自2005 年起新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）一直聘
请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，2008 年3 月21 日伊力特
董事会审计委员会召开会议，会议决定：待公司 2007 年年度报告披露后再决定
聘任 2008 年年审会计师事务所事宜。2008 年 7 月 14 日伊力特董事会审计委员
会召开会议，做出决议：拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2008
年度审计机构。
新疆伊犁酿酒总厂作为伊力特第一大股东（直接持有的股份占公司总股本的
50.73%），提议伊力特2008 年度继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司
提供财务报表审计服务，期限为一年，年度财务报告审计费用为 30 万元（含差
旅费等其他费用），若含中期财务报告审计，则费用总计为 60 万元（含差旅费等
其他费用）。
提案人：新疆伊犁酿酒总厂
2008 年7 月 15 日