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中青旅董事会决议公告
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股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-024
中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司( 以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于 2008
年7月21 日以通讯方式召开，会议应到董事11 人，实到董事 11 人，会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
《中青旅控股股份有限公司治理专项活动工作报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会 2008 年关于上市公司治理工作的第 27 号公告及北京证监局
2008 年第 85 号文的要求，公司对上市公司治理专项活动的持续性开展情况做出了
报告。投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站查阅《中青旅控股股份有限
公司公司治理专项活动工作报告》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月21日