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国际实业: 第四届董事会第四次会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-56
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2008 年
8 月 11 日以书面形式发出通知，2008 年 8 月 21 日 11：00 时在公司
11 楼会议室召开会议，会议应到董事8 名，实际参与表决董事 8名，
到会董事分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫、
独立董事张海霞、信晓东，副董事长马永春因出差书面授权董事张杰
夫代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席
了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于推荐陈建国先生为公司独立董事候选人的
议案》；推荐陈建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历
附后。
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人相关资料需报深交所审核无异议后将提交股东
大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开2008年第五次临时股东大会的议案》，
定于 2008 年 9 月8 日召开2008年第五次临时股东大会。
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案（一）、（二）将提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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1、第四届董事会第四次会议决议；
2、关于募集资金投资原项目基本情况及变更的具体原因说明；
3、保荐机构对新疆国际实业股份有限公司变更募集资金用途的
保荐意见；
4、独立董事、监事会对关于变更募集资金用途的意见。
特此公告。
附：
1、陈建国简历
2、新疆国际实业股份有限公司独立董事候选人声明
新疆国际实业股份有限公司董事会
二 00 八年八月二十三日
陈建国简历
陈建国，男，汉族，45 岁，曾获荷兰海牙国际商学院工商管理
硕士学位，现为西安交通大学经济与金融学院在读博士研究生，拥有
注册会计师资格证书和独立董事资格证书。工作经历：曾任新疆财经
学院财政系主任，兼任新疆学苑资产评估事务所所长、新疆国际税收
研究会常务理事、美克国际家具股份有限公司独立董事、冠农果茸股
份有限公司独立董事、新疆投资学会理事、第九、第十届自治区政协
委员；现任新疆财经大学科研处处长、会计学院副教授、硕士生导师，
兼任大西部旅游股份有限公司独立董事、准东石油股份有限公司独立
董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事。
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新疆国际实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 陈建国 ，作为新疆国际实业股份有限公司第四届董
事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆国际实业股份有限
公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本
人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附
属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行
股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆国际实业股份有限公司在内，本人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国
家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳
证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，
作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈建国
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二 00 八年八月二十三日
独立董事候选人提名人的声明
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会提名陈建国先生为
公司第四届董事会独立董事候选人。根据深圳证券交易所《独立
董事备案办法》的要求，本届董事会作为提名人对独立董事候选
人进行了认真审查。认为独立董事候选人陈建国先生最近三年没
有受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、公开谴责和通报
批评，也不存在同时在超过五家以上的公司担任重要职务的情形。
陈建国先生一直从事财政会计专业的教学工作，担任过其他上市
公司独立董事，具有独立董事资格，对独立董事的职责、义务及
上市公司的规范运作有较深的认识。
独立董事候选人及所在单位与本公司无任何关联关系。
综上所述，经认真核查，前述董事会候选人不存在《独立董
事备案办法》中影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的情形。
提名人：新疆国际实业股份有限公司董事会
二 00 八年八月二十三日