注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 抚顺特钢(600399) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
抚顺特钢董事会决议公告暨关于召开公司临时股东大会的通知
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2008—019
抚顺特殊钢股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
暨关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于2008年7月10 日以通讯方式召开，会议于同年7月1 日以书面和电子邮件
方式向全体董事进行了通知，应参加表决董事17名，实际表决董事16名，独立
董事屈广金授权独立董事李源山代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司贷款提供担保的议
案》；
本着公平互利的原则，公司为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款
人民币6,000万元（一年期）提供担保。
表决结果：同意6票，弃权0票，不同意0票。
该事项为关联担保，根据公司章程等的有关规定，关联人公司董事长赵明远、
董事刘伟、邵福群、王朝义、韩玉臣、高炳岩、徐德祥、董学东、张玉春、魏守
忠、周建平回避表决。
该议案需提交公司股东大会批准。
公司独立董事李源山、姚殿礼、王福利、吴坚民、伊成贵认为，此次关联交
易本着公平、互利的原则进行，属互保行为，不会损害公司及其他股东特别是中
小股东的利益。
二、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意17票，弃权0票，不同意0票。
公司定于2008年7月28日召开 2008年第一次临时股东大会，具体事宜如
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
下：
（一）会议时间：2008年7月28 日(星期一)上午10：00
（二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司一号会议室
会议召开方式：现场召开
（三）会议议题：
审议《关于为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司贷款提供担保的议案》。
（四）会议参加办法
1、参会人员：（1）2008年7月18日当天收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公
司全体董事、监事、高级管理人员，（3）公司聘任的律师。
2、登记办法：凡符合上述条件的流通股股东凭个人身份证和股票帐户卡或
代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。
外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券部收到传真和信函为准；法人股
东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
3、登记时间：2008年7月25日8：00—11：30，13：00—17：00。
4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
5、联系方式：
电 话：0413—6676495
传 真：0413—6676495
邮政编码：113001
联 系 人：孔德生、赵越
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年7月10日
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特
殊钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数 委托股东帐号：
受托人签名： 身份证号
委托日期：2008年 月 日
（本授权委托书原件、复印件均有效）
3