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郑州煤电第四届董事会第十五次会议决议公告
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证券代码：600121       证券简称：郑州煤电     编号：临2008-021  

                      郑州煤电股份有限公司  

            第四届董事会第十五次会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

      郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2008 

年7月29 日上午在郑州市桐柏南路220号公司本部以通讯表决 

方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会 

议由董事会推举的董事宋广太先生召集，应参加董事 12 名，实 

际参加 11 名，董事长牛森营因公未能参加本次会议，亦未委托 

其他董事代为表决权。董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律 

师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和《公司章程》 

有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：  

      一、审议通过了以200万元人民币受让河南铁路集团有限公 

司（以下简称“河南铁路集团”）持有郑新铁路有限责任公司（以 

下简称“郑新铁路公司”）股本总额2％股权的议案  

      本次转让完成后，郑新铁路公司股权结构变更为：我公司 

51％、河南中州铁路控股有限公司（原新郑分局，以下简称“中 

州铁路控股”）42.97％、河南铁路集团6.03％。  

      表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0 票。  

      二、审议通过了为控股子公司提供担保的议案  

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      公司为控股子公司郑新铁路公司申请的人民币 10900 万元 

项目贷款提供连带责任担保。本次担保在《公司章程》规定的董 

事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。  

       （一）担保协议的主要内容  

      1.申请人：郑新铁路公司  

      2.贷款银行：中国工商银行股份有限公司新郑支行  

      3.拟申请贷款金额：10900万元人民币  

      4.贷款期限：10年  

      5.担保人：郑州煤电股份有限公司  

      6.担保方式：连带责任保证  

      同时，为最大限度降低公司因提供本次担保的或有风险，根 

据公司章程规定，公司已要求郑新铁路公司的另一股东——中州 

铁路控股以其持有郑新铁路42.97％的股权对本公司为郑新铁路 

10900万元项目贷款担保提供反担保。  

       （二）被担保方郑新铁路公司简介  

      郑新铁路公司是2007年8月22日经公司四届八次董事会审 

议通过成立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服 

务业务的有限责任公司。公司法定代表人白建宏，现有注册资本 

10000 万元，其中：我公司以现金出资 5100 万元人民币，占总 

注册资本的51％；河南铁路集团以现金出资602.56万元人民币， 

占总注册资本的6.03％；其余42.97％的股份由中州铁路控股以 

实物出资折合人民币4297.44万元所有。  

      郑新铁路公司本次贷款主要是用于一期项目新郑—马寨段 

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铁路工程的建设。  

       （三）董事会意见  

      公司董事会认为：郑新铁路公司为本公司控股子公司，本次 

借款资金主要用于一期工程建设。为确保其建设项目尽早完工并 

产生效益，董事会同意公司为郑新铁路公司向中国工商银行股份 

有限公司新郑支行申请 10900 万元的项目贷款提供连带责任担 

保。  

       （四）累计对外担保数量及逾期提保数量  

      截至目前，公司实际累计对外担保金额人民币为 10900 万 

元，占2007年度经审计净资产的7.38％。公司不存在逾期担保 

金额。  

      三、备查资料  

       （一）公司四届十五次董事会决议  

       （二）股权转让书  

       （三）独立董事意见  

       （四）律师见证书  

      特此公告。  

        

        

        

                                        郑州煤电股份有限公司董事会  

                                            二○○八年七月二十九日  

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                            律师见证书  

      河南金苑律师事务所接受郑州煤电股份有限公司董事会的委 

托，指派徐克立律师就该公司第四届董事会第十五次会议进行了 

现场见证。  

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 

见证律师审查了委托人提供的有关文件，并现场见证了通讯表决 

的全过程。  

    兹证：  

    1.郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008 

年 7 月 29 日上午在郑州市桐柏南路 220 号公司本部以通讯方式 

召开，会议应参加董事 12 名，实际参加 11 名，会议的召集、召 

开程序符合规定，参加会议人员资格合法有效。  

      2.与会董事对公司以 200 万元价款受让河南铁路集团有限责 

任公司持有郑新铁路有限责任公司2％股权的议案进行了表决。  

      表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0 票。  

      3.与会董事对公司为控股子公司向中国工商银行股份有限公 

司新郑支行申请总额 10900 万元的项目贷款提供连带责任担保的 

议案进行了表决。  

      表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0 票。  

      上述议案的表决过程、表决结果真实有效。  

       

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                                             河南金苑律师事务所  

                               见证律师：  

                               负 责 人：  

                               二○○八年七月二十九日  

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