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五矿发展监事会决议公告
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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－19
五矿发展股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 3 月
26 日在本公司召开。会议应到监事6 人，实到 5 人，授权委托1 人。
监事于敏女士因公缺席，全权委托监事张素青女士参加会议并投票表
决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并经表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007 年度监事会工作报告》，同意提交公
司2007 年度股东大会审议。
同意6 票，弃权0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《公司2007 年度财务决算报告》，对该报告不持
有异议，同意提交公司2007 年度股东大会审议。
同意6 票，弃权0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》，对上述
报告不持有异议，同意提交公司2007 年度股东大会审议。
同意6 票，弃权0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《公司2007 年度报告及摘要的预案》，同意提交
公司2007 年度股东大会审议。
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2007年度
报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董
事会编制的公司2007 年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审
核意见如下：
(一)公司2007 年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、
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《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2007 年度的
经营管理和财务状况；
(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司
和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
同意6 票，弃权0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《关于公司监事改选的议案》
公司监事肖风女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，根
据公司控股股东中国五矿集团公司推荐函，推荐尤勇先生为公司监事
候选人。同意提交公司2007 年度股东大会审议。
同意6 票，弃权0 票，反对 0 票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
2008 年3 月 29 日