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天方药业2008年第一次临时股东大会会议资料
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河南天方药业股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会会议材料
召开时间：
二○○八年二月一日
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河南天方药业股份有限公司
200 8 年第一次临时股东大会议程
时 间：2008 年2 月 1 日上午8:30
地 点：公司三楼会议室
参会人员：1、登记在册的本公司股东及其授权委托人
2、公司董事、监事、高管人员及聘任的律师
内 容：
（1）审议中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
（2）审议李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
（3）审议王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
（4）审议李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
（5）审议公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押，向中
国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
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议案（一）
审议中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案
中冈 卓先生因工作需要，本人提出辞去公司第三届董事会董事职务。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008 年2 月 1 日
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议案（二）
审议李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案
李清山先生因到退休年龄，本人提出辞去公司第三届董事会董事职务。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008 年2 月 1 日
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议案（三）
审议王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案
各位股东及股东代表：
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，经股东提名，公司第三届
董事会第二十一次会议审议王华兴先生为其董事会董事候选人。
王华兴，现年45 岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副主任，
驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理，河
南省天方药业集团公司副总经理。现任河南天方药业股份有限公司副总经理。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008 年2 月 1 日
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议案（四）
审议李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案
各位股东及股东代表：
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，经股东提名，公司第三届
董事会第二十一次会议审议李富志先生为其董事会董事候选人。
李富志，现年 43 岁，大专文化，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药
物研究所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药
业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任河南天方药业股份有限公司
副总经理。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008 年2 月 1 日
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议案（五）
审议公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押，向中
国银行驻马店分行贷款２亿元人民币的议案
公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻
马店分行贷款2亿元人民币，用于盐酸林可霉素项目的建设。贷款期限为4年，
每年偿还5000万元人民币。
本议案提请本次股东大会审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2008 年2 月 1 日