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东方创业关于公司治理整改情况报告
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（附件1）
东方国际创业股份有限公司
关于公司治理整改情况报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项
的通知》及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的
通知》等有关文件的精神，公司在2007 年4 月启动了公司治理专项
活动，在完成了自查、公众评议以及提高整改三个阶段工作后，今年
公司根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号的要求，进一步
深化公司治理，落实整改效果，现将有关治理整改情况说明如下：
一、公司在2007 年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限
期内整改完成，情况如下：
1、关于公司战略委员会和审计委员会未能根据《董事会战略委
员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的要求,每年至少召
开一次会议的问题：
公司已于 2007 年6 月20 日召开公司战略委员会，讨论公司
2007-2010 年战略规划，公司战略委员成员对公司战略规划进行了详
细的讨论和细致的研究并为公司今后三年的发展提出了真知灼见。
公司审计委员会也分别于2008 年1 月23 日、2 月27 日就公司
2007 年报的审计工作召开相关会议，对2007 年财务报告的审计工作
进行了跟踪和督促，并形成审计委员会意见和决议提交年度董事会，
审计委员会的成员从会计专业角度维护本公司与股东利益，确保了公
司财务信息披露的真实、准确。
2、关于公司董事、监事、高管在公司参加的培训较少的问题：
2007 年公司全体董事、监事分三批参加了中国证监会上海证监局组
织的上市公司董监事培训，并取得相关培训合格证书。
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3、关于公司的内控制度还不够完善的问题：公司根据整改计划，
积极组织制订、修订有关的规章制度。公司在 2007 年9 月5 日召开
的三届二十六次董事会上，通过了《公司募集资金管理制度》和《公
司关联交易制度》的议案。在2007 年10 月25 日召开的第三届董事
会第二十七次会议上，修订了《总经理工作细则》和《对外担保管理
办法》，在2008 年3 月14 日召开的第三届董事会第二十七次会议上
通过《年报工作制度》和《突发事件处理制度》。公司还不断根据新
出台的法律法规对现有的制度进行修订、完善和补充，确保公司各项
内控制度在公司生产经营管理过程中发挥积极的作用。
二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划：
1、效果：公司通过开展治理专项活动，在规范运作、内控管理、
信息披露、投资者关系等方面都有明显的改善，提高了上市公司的质
量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
2、改进计划：公司根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公
告精神及上海辖区上市公司监管专题工作会议的要求，为进一步深化
公司治理，提高上市公司质量，在下列方面将进一步的改进：
（1）积极组织公司董事、监事及高管参加证券监管部门组织的
各类培训活动，不断学习新出台政策、法规，以进一步规范公司运作。
（2）完善并执行好《信息披露管理制度》，强化敏感信息排查、
归集、保密及披露制度，切实保护中小投资者利益。
（3）根据新颁布的《企业内部控制规范——基本规范》进一步
完善公司内部控制制度，规范关联交易，建立长效机制，通过加强程
序管理，严密防范任何形式的侵占上市公司资产的行为，向公司董事、
监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务。
（4）提高对维稳工作重要性的认识，按照董事长承诺函，建立
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有关维稳工作机制。
三、本次自查公司未发现新的问题。
四、其他需要说明的事项：公司将不断根据法律、法规、规章及
相关规范性文件的要求，进一步加强公司内部信息披露事务管理制度
建设和内控制度建设，充分发挥三会及董事会专门委员会的职能，以
公司和股东利益最大化为目标，不断改进和完善公司治理结构，切实
提高公司治理水准。
东方国际创业股份有限公司
2008 年7 月
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