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未知代码: 更换执行董事及授权代表
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香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发
表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引
致之任何损失承担任何责任。
China Railway Logistics Limited
中国铁路货 有限公司*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：8089）
更换执行董事及授权代表
中国铁路货 有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，乐承钧先生（「乐先生」）因个人发
展原因已辞任本公司执行董事及终止担任授权代表，自二零零八年八月二十五日起生效，及
陈瑞常女士（「陈女士」）已获委任为本公司执行董事及授权代表，自二零零八年八月二十五日
起生效。
辞任执行董事及授权代表
董事会宣布，乐先生因个人发展原因已辞任本公司执行董事及终止担任授权代表，自二零零
八年八月二十五日起生效。
乐先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何其他关于其辞任之事宜须提呈本公
司股东垂注。
委任执行董事及授权代表
董事会进一步宣布，陈女士已获委任为本公司执行董事及授权代表，自二零零八年八月二十
五日起生效。
陈女士，45岁，毕业于南澳大学，持有工商管理硕士学位。陈女士拥有逾15年的投资经验，
现任本公司若干附属公司之董事。其目前亦为Channel Enterprises (Int’l) Limited及Century 21
Surveyors Limited之董事，以及必美宜集团有限公司（股份代号：379）（「必美宜」）及直真科技
有限公司（股份代号：2371）（「直真」）之执行董事，必美宜及直真均为联交所上市公司。除上
文披露者外，陈女士于过去三年并无于任何上市公司担任任何其他董事职务，亦无于本公司
及其附属公司担任任何职务。
* 仅供识别
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陈女士之薪酬将由董事会参考其职位、职责、本公司之薪酬政策及当前市况厘定。陈女士于
本公司并无固定任期，并须根据本公司之公司细则，于本公司股东大会上轮值告退及膺选连
任。
除上文所披露者外，陈女士与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理层、管理层股东、
主要股东或控股股东概无任何关连。于本公告日期，陈女士于本公司股份及相关股份中持有
根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之下列权益。
股权概约
名称 个人权益 公司权益 总计 百分比
陈瑞常女士 60,000 — 60,000 0.012%
除上文所披露者外，并无任何有关陈女士之资料须根据创业板上市规则第17.50(2)(h)至(v)条
予以披露，亦无有关陈女士之委任之任何其他事宜须提呈本公司股东垂注。
一般事项
董事会谨藉此机会欢迎陈女士加入本公司，并感谢乐先生过往对本公司作出之宝贵贡献。
承董事会命
中国铁路货 有限公司
执行董事
杨秀呭
香港，二零零八年八月二十五日
于本公告日期，本公司执行董事为林国才先生、杨秀呭女士及陈瑞常女士；本公司非执行董
事为曾志谦先生；本公司独立非执行董事为陈浩华先生、袁慧敏女士及罗永德先生。
本公告包括之资料乃遵照联交所创业板（「创业板」）证券上市规则之规定而提供有关本公司之
资料。本公司之各董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，
就彼等所深知及确信：(i)本公告所载资料在各重大方面均属准确完整，且无误导成份；(ii)本
公告并无遗漏其他事实致使本公告所载任何内容产生误导；及(iii)本公告表达之一切意见均经
审慎周详考虑后始行发表，并以公平合理之基准及假设为依据。
本公告将自刊发日期起于创业板网页「最新公司公告」及本公司网页www.chinarailwaylogistics.com
最少寄存七日。
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