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未知代码: 周年股东大会通告
中海发展股份有限公司
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：1138）
周年股东大会通告
兹通告以下中海发展股份有限公司 「本公司」 周年股东大会谨定于二零零八年六月
（ ）
六日（星期五）下午二时正于中华人民共和国上海市东大名路700号举行，省览及酌情
通过以下决议案：
普通决议案
1. 「动议审议及批准2007年度本公司董事会报告。」
2. 「动议审议及批准2007年度本公司监事会报告。」
3. 「动议审议及批准本公司截至2007年12月31日止2007年度经审核的境内外财务报
告。」
4. 「动议审议及批准本公司2007年度利润分配方案。」
5. 「动议审议及批准本公司2008年度董事、监事、高管薪酬及津贴。」
6. 「动议审议及批准分别续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职（香港）会计师
事务所有限公司为本公司2008年度境内外核数师，并授权本公司董事会厘定其酬
金。」
承董事会命
中海发展股份有限公司
公司秘书
姚巧红
中华人民共和国
上海
二零零八年四月十八日
–1–
(A) 本公司之H股将于二零零八年五月六日（星期二）至二零零八年六月六日（星期五）
（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。凡持有本公司之H股，并于二零零
八年五月五日（星期一）营业时间结束时名列本公司股东名册之H股股东，在完成
登记手续后，有权出席周年股东大会并于会上投票。为有权出席临时股东大会并
于会上投票，股份过户文件最迟须于二零零八年五月五日（星期一）下午四时三十
分前送交本公司之H股股份过户登记处。
本公司H股股份过户登记处（就股份过户而言）地址如下：
香港证券登记有限公司
香港湾仔
皇后大道东183号
合和中心17楼
1712-1716室
(B) 拟出席周年股东大会之H股及A股股东必须填妥出席该等大会之书面回覆，于周
年股东大会举行前20天，即二零零八年五月十七日前交回本公司之董事会秘书
室。
本公司董事会秘书室详情如下：
中华人民共和国
上海东大名路700号1601室
邮政号码：200080
电话：86 (21) 6596 6666
传真：86 (21) 6596 6160
(C) 凡有权出席周年股东大会，并有表决权之H股股东均可以书面委任一位或多位人
士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代表出席周年股东大会投票，委任超过
一名代表之股东，其代表只能以投票方式行使表决权。
–2–
(D) 股东须以书面形式委任代表，由委任者签署或由其以书面形式正式授权之代理人
签署，如委任书由委任者之代理人签署，则授权该代理人签署之授权书或其他授
权文件必须经过公证。
(E) H股股东必须将经公证人证明之授权书或其他授权文件及代表委任表格于周年股
东大会特定举行时间前24小时之前送达本公司之H股过户登记处－香港证券登记
有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室），上述文件方
为有效。
(F) 每名A股股东均可以书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代
表，代表出席周年股东大会于会上投票。附注(C)及(D)亦适用于A股股东，除了
其代表委任表格或其他授权文件必须于举行周年股东大会特定举行时间前24小时
之前交回董事会秘书室，其地址已于以上附注(B)列明，以确保上述文件有效。
(G) 如委派代表出席周年股东大会，该代表应出示其身份证明文件及代表或法律代表
已签署之授权文件并列明文件签发日期。如法人股东之法律代表出席周年股东大
会，该名法律代表必须出示其身份证明文件及有效文件以证明其法律代表身份。
如法人股东委任其法律代表以外之公司代表代其出席周年股东大会，则该名代表
应出示其身份证明文件及盖有法人股东盖章并由其法律代表正式签署的授权文
件。
(H) 下文载列根据本公司组织章程大纲第74条的规定，股东及任何股东大会主席可以
要求以投票方式表决之程序：
「除非下列人士在举手表决之前或之后，要求以投票方式表决，否则任何股东大
会将以举手方式进行表决：
(1) 会议主席；
(2) 至少两名有表决权之股东亲身或由受委代表代其出席；或
–3–
(3) 亲身或由受委代表代其出席之任何一名或多名股东，而合并计算持有不少于
有权出席会议及于会上投票的所有股东的十分之一总投票权。
除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布决议案
以或并非以举手表决方式进行，并将此记载在会议记录中，乃最终之依据，
毋须证明所记录有关赞成或反对该决议案之票数或投票比例。
以投票方式表决之要求可以由提出者撤回。」
(I) 预计周年股东大会需时一小时。出席周年股东大会之股东之交通及食宿费用由股
东自理。
于刊登本公告日期，本公司的董事会是由执行董事李绍德先生、马泽华先生、
林建清先生、王大雄先生、张国发先生、茅士家先生、王琨和先生，以及独立非执
行董事马浔先生、谢荣先生、胡鸿高先生、朱永光先生及周占群先生所组成。
–4–