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ST安彩董事会决议公告
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证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2008-27
河南安彩高科股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议于
2008 年7 月22 日以传真方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审
议，全票通过了以下议案：
1、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
为提高生产效率，公司计划对部分生产设备进行技术改造，主
要改造项目为C30 屏表面研磨设备改造、一厂加装余热锅炉两项，
预计共需投资 1091 万元。
2、河南安彩高科股份有限公司关于上市公司治理专项活动的
整改情况说明（详见http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2008年7 月 24日