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山东高速关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
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股票简称：山东高速 证券代码：600350 编号：临2008-014
山东高速公路股份有限公司
关于召开2008年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议时间：2008年8月7日（周四）上午9：30；
●会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）
●会议方式：现场召开
●会议审议事项：审议关于收购京福路德齐北段资产的议案
一、召开会议基本情况
此次股东大会由公司董事会召集，拟于 2008 年 8 月 7 日（周四）上午 9：30 在公司 11
楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）召开。
二、会议审议事项
审议关于收购京福路德齐北段资产的议案；
此收购行为属重大关联交易，其预案已经2008年7月22日公司第三届董事会第二十次会
议审议通过，相关决议和关联交易公告详见2008年7月23日上海证券交易所网站、《中国证券
报》 、《证券时报》。公司控股股东山东高速集团有限公司将在此次股东大会上回避表决。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2008年8月1日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
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四、登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人
身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东
帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登
记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2008年8月5日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00
到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦
邮政编码：250014
联系人：赵晓玲、马宁
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
六、备查文件
会议材料登载于上海证交所网站（heep://www.sse.com.cn）以便查询。
七、附件
授权委托书
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2008年7月23日
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附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司 2008
年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：
注：此委托书剪贴或复印有效。
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