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S仪化关于公司治理专项活动整改完成情况的说明
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中国石化仪征化纤股份有限公司
关于公司治理专项活动整改完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市
公司治理专项活动的精神和中国证监会江苏证监局对辖区内上
市公司治理专项活动的开展做出的安排和部署，中国石化仪征化
纤股份有限公司（“本公司”）对公司治理情况进行了认真自查，
于2007年9月14 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过
了《中国石化仪征化纤股份有限公司公司治理自查报告和整改计
划》，并于 2007 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于公司治理自查专项活动的整改报告》。现将
本公司截至2008年6月30 日对公司治理整改报告中所列事项的
整改完成情况说明如下：
一、公司自查发现的问题整改完成情况
问题一：本公司《公司章程》还没有按照中国证监会发布
的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善。
整改情况：该问题本公司暂时未完成整改。本公司已将《上市
公司章程指引（2006年修订）》与《公司章程》的不同点列出，
但由于《境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）
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修改工作仍在进行。本公司将在《必备条款》修订完善后，尽快
进行《公司章程》的修改工作并完成后续的审批事宜。
问题二：需进一步发挥董事会各专门委员会的作用、提高
决策效率。
整改情况：该问题属于持续改进性问题。本公司已重新细
化了各专门委员会的职责边界，修订完善了《审核委员会工作条
例》和《独立董事工作制度》，充分发挥委员会的专业职能作用，
进一步提高了董事会的决策效率。
问题三：限于企业体制等原因，本公司激励约束机制尚待
进一步完善。
整改情况：该问题属于持续改进性问题。本公司已建立市场
化的用工分配机制，构建了人员竞争竞聘的常态机制，完善了绩
效考核体系，有效地促进了员工的积极性、创造性和主动性。
二、公众评议中发现问题的整改完成情况
在公众评议阶段，本公司没有收到社会公众对公司治理提出
的问题。
三、江苏证监局检查发现问题的整改完成情况
整改问题一：公司目前还没有制定专门的《总经理工作细
则》，公司应当按照《公司章程》的要求尽快制定。
整改情况：该问题已完成整改。针对监管部门提出的问题，
本公司立即着手按照《公司章程》和《内部控制制度》的相关规
定拟定《总经理工作细则》。在完成内部送审、律师审阅等工作
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后，已于2007年11月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审
议通过后实施。
整改问题二：《公司章程》还没有按照中国证监会发布的《上
市公司章程指引（2006年修订）》以及有关法律法规予以修改完
善。
整改情况：见“公司自查发现的问题整改完成情况”中问
题一的整改情况说明。
四、深入推进公司治理专项活动的工作计划
通过全面自查，为消除规范运作过程中存在的风险隐患，本
公司拟采取以下措施深入推进上市公司治理专项活动，建立和完
善相关长效机制。
1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，
本公司将按照证监公司字[2006]92号、苏证监公司字[2008]325
号等文件要求，进一步建立健全防止大股东占用上市公司资金的
长效机制，提高公司的独立性，切实保护投资者合法权益。
上述事项的责任人为资产财务部负责人，本公司将于2008年
11月30日前完成上述工作。
2、进一步规范、完善公司制定的《信息披露事务管理制度》，
明确定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、
审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制
度；信息披露的责任追究机制。同时制订敏感信息排查、归集、
保密及披露机制，杜绝内幕交易、股价操纵行为。
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上述事项的责任人为董事会秘书吴朝阳先生，本公司将于
2008年11月30日前完成上述工作。
3、本公司将积极研究推进，或建立健全差额选举制，征集
投票权、网络投票等制度。同时将进一步完善独立董事提名和选
聘机制，切实发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，提高董
事会运作的有效性和独立性。
本公司将认真学习和理解有关差额选举制、征集投票权、网
络投票等制度的法律、法规及相关规章的要求，并在此基础上，
根据本公司实际情况研究建立健全差额选举制、征集投票权、网
络投票等制度的相关措施和计划。同时本公司将根据中国证监会
关于独立董事工作的一系列规定，持续完善独立董事工作制度，
并对董事会以及各专业委员会的运作进行总结完善。
上述事项的责任人为董事会秘书吴朝阳先生，本公司将于
2008年11月30日前完成上述工作。
截至2008年6月30日，公司治理工作中涉及的整改问题除《公
司章程》还没有按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006
年修订）》予以修改完善以外，其他均按照要求在整改期限内完
成了整改，不存在未按时完成整改的情况。本公司将继续严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《股票上市规则》等法律、法规及相关规章的要求，认真贯彻专
项活动精神，不断完善公司各项管理制度，提升公司的规范运作
和治理水平，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续健康
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的发展。
特此说明。
中国石化仪征化纤股份有限公司
二零零八年七月三十日
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