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亚盛集团2007年度股东大会决议公告
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股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2008—017
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6
月 26 日上午 9 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 16 楼会
议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长李克华先生。出席本次
会议的股东和股东代理人共 6 人，所持和代理股份总数为314,935,393 股，
占公司有表决权股份总数 1,441,190,556 股的 21.85%，公司董事、监事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的审计机构北京五联方
圆会计师事务所有限公司的高级项目经理出席或列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：
1
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（一）审议通过了《2007 年年度董事会工作报告》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（二）审议通过了《2007 年年度监事会工作报告》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（三）审议通过了《2007 年年度财务决算报告》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（四）审议通过了《2007 年年度利润分配方案》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（五）审议通过了《关于聘用2008 年度审计机构及支付报酬的议案》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（六）审议通过了《2007 年年度报告及摘要》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（七）审议通过了《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
此议案共有7 个关联交易事项，分项表决结果如下：
1、向甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司销售啤酒花的日常关联交易；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持 211,084,380 股回
避，103,851,013 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
2
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100% ；0 股反对；0 股弃权。
2、向甘肃亚盛农工商集团有限责任公司销售风化硝的日常关联交易；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持 211,084,380 股回
避，103,851,013 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
3、向甘肃亚盛农工商集团有限责任公司销售原盐的日常关联交易；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持 211,084,380 股回
避，103,851,013 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
4、向甘肃农垦良种有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持 211,084,380 股回
避，103,851,013 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
5、向山东龙喜集团公司销售布的日常关联交易；
关联股东山东龙喜集团公司所持 12,820,472 股回避；302,114,921 股
同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股
弃权。
6、向山东龙喜集团公司销售电的日常关联交易；
关联股东山东龙喜集团公司所持 12,820,472 股回避，302,114,921 股
同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的 100% ；0 股反对；0 股
弃权。
7、向甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司购买农副产品的日常关联交
易。
3
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关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所持 211,084,380 股回
避；103,851,013 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（八）审议通过了《<董事会议事规则>修正案》；
314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的
100% ；0 股反对；0 股弃权。
（九）审议通过了《关于改选独立董事的议案》。
李张发先生：314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股
份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
崔凯先生：314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份
总数的100% ；0 股反对；0 股弃权。
刘志军女士：314,935,393 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股
份总数的 100% ；0 股反对；0 股弃权。
三位当选独立董事在本次会议结束后立即就任。公司董事会对卸任的
三位独立董事易礼金先生、孙剑谷先生、宁永光先生在任期内所做的工作
表示衷心感谢。
三、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所赵荣春、张磊律师现场见证并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2007年度股东大会决议
4
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2、法律意见书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
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