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未知代码: 第七届监事会第五次会议决议公告
招商银行股份有限公司
China MerChants Bank Co., Ltd.
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3968）
海外监管公告
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条而作出。
兹载列招商银行股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《招商银行股份有限
公司第七届监事会第五次会议决议公告》，仅供参阅。
招商银行股份有限公司董事会
2008年3月18日
于本公告日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非执行董
事为秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄及傅俊
元；及本公司的独立非执行董事为武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章及刘
红霞。
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转债简称：招行转债 公告编号：2008-008
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行
转债代码：110036 公告编号：2008-008
A股代码：600036 H股代码：3968
招商银行股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2008年3月17日至18日在深圳
招商银行大厦五楼会议室召开。监事会史纪良主席主持了会议，会议应到监事9
名，实际到会监事9名，有效表决票为9票，符合《公司法》 《公司章程》
和 的有关
规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了2007年度监事会工作报告；
二、审议通过了2007年度行长工作报告；
三、审议通过了2007年年度报告，并出具如下审核意见：
1、 公司《2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
规定；
2、 公司《2007年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况
等事项；
3、 公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2007年年度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了2007年度财务决算报告；
五、审议通过了2007年度利润分配预案；
2007年度经审计的境内会计报表税后利润为人民币152.43亿元，按照经审计
的境内报表税后利润的10%提取法定盈余公积，计人民币15.24亿元；2007
年 末， 公 司 风 险 资 产 余 额 人 民 币9,492.27亿 元， 已 提 取 一 般 准 备 人 民 币65
亿元，本年提取一般准备人民币30亿元；当年可供股东分配利润为人民币
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120.93亿 元。 本 公 司 拟 以A股 和H股 总 股 本 为 基 数， 每10股 现 金 分 红2.80元
（含税） ，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东
支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周 （包括股东大会当日） 中
国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转
下年。由于本公司发行的可转换公司债券 （招行转债110036） 尚未完全转换为
公司A股股本及资本公积 （截至2008年2月末，可转换公司债券余额为人民币
，A股股权登记日的总股本难以预计，暂时无法确定本次现金红
193.40万元）
利总额。为此，本公司将在2007年度利润分配预案获得股东大会通过后以A
股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施上述分红派息方案。
本年度公司不实施资本公积转增股本。
六、审议通过了会计师事务所《对招商银行2007年年度审计工作的总结报告》；
七、审议通过了关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其报酬的议案；
八、会议审议通过了《关于调整第七届监事会专门委员会的议案》；
本公司监事会审计委员会调整为监事会监督委员会。调整后的监督委员会成
员为：邵瑞庆、陈浩鸣、殷绪文；主任委员：邵瑞庆。
监事会提名委员会名称和成员维持不变。
九、审议通过了《2007年度董事履行职务情况评价报告》；
十、审核了本公司首期A股限制性股票激励计划（草案）。监事会认为：
本次股票激励计划符合 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 《上市公司股权
、 、 、
激励管理办法（试行） 《国有控股上市公司
》及 （境内）实施股权激励试行办
法》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合中国证监会 《上市公
司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委 【国资发分配(2006)175号】
《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 对于激励对象的规定，其作
为本公司首期股票激励对象的主体资格合法、有效。
上述第一、四、五、七、九事项，将提交本公司2007年度股东大会批准。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2008年3月18日
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