注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ *ST夏新(600057) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
*ST夏新2008年第四次临时股东大会之法律意见书
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
福建厦门联合信实律师事务所
关于夏新电子股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
联合信实律师事务所
F. 6-7, Water Mansion, No.157, W. Lianqian Rd., XIAMEN, 361008, P.R.CHINA
中国厦门市莲前西路157 号水务大厦六、七层，361004
电话/Tel：+86-592-590 9988, +86-592-590 9966
传真/Fax：+86-592-590 9989, +86-592-590 9986
www.fidelity-cn.com
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
福建厦门联合信实律师事务所
关于夏新电子股份有限公司2008年第四次
临时股东大会的法律意见书
（2008 ）厦信实律书字第043号
共6页
致：夏新电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，福
建厦门联合信实律师事务所（以下简称“本所”）接受夏新电子股份有
限公司（以下简称“夏新电子”或“公司”）委托，指派律师刘晓军（以
下简称“本所律师”）出席夏新电子2008年第四次临时股东大会，并出
具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对夏新电子本次股东大会所涉
及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就夏新电子本次股东大会的有关事项
发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意
信实制作 - 1 - 机密信息 | 版权保留(C)
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
见。
三、在出具本鉴证意见书之前，本所律师得到夏新电子及其相关人
员的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对夏新电子提供的有
关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了夏新电子2008年第四次
临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，夏新电子本次股东大会由公司第四届董事会提议并召集，
召开本次2008年第四次临时股东大会的通知，已于2008年9月6日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站进行公告。
提请本次股东大会审议的议题为：
信实制作 - 2 - 机密信息 | 版权保留(C)
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
（1）审议《增补选举董事的议案》
（2）审议《聘任年度审计会计师事务所的议案》
以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明，提案内
容已予充分披露。本次大会对本次股东大会通知列明的事项进行表决，
提案内容没有进行任何变更。
本次股东大会按照公告确定的召开时间、召开地点、参加会议方
法及公司章程规定的召开程序进行。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会通知，出席
本次大会的人员应为：
1、夏新电子各位董事、监事及高级管理人员；
2、2008年9月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
3、按照规定聘请的本所律师。
根据夏新电子所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数为185,338,792股，占公
司股份总额的43.12％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
信实制作 - 3 - 机密信息 | 版权保留(C)
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，夏新电子董事会秘书和部分董事、
监事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
本次大会的召集人为夏新电子董事会, 本所律师认为,其召集人的
资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会的会议审议事项均以记名投票方式进行逐项
表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会议的股东和
股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票的表决结果进行的
统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议议案的表决结果如
下：
1、大会以累积投票制方式，审议通过了《增补选举董事的议案》，
选举卢振宇、徐海和为公司第四届董事会董事；
2、大会以代表股份185,338,792股的赞成票,占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权的100%，审议通过了《聘任年度审计会计师事
务所的议案》。
信实制作 - 4 - 机密信息 | 版权保留(C)
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
本所律师认为，根据表决结果，该等议案已经本次股东大会审议通
过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表
决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法
有效。
本所律师同意将本法律意见书随夏新电子股东大会决议按有关规定
予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
信实制作 - 5 - 机密信息 | 版权保留(C)
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联合信实律师事务所
FIDELITY LAW FIRM
（本页无正文，为《福建厦门联合信实律师事务所关于夏新电子股份有
限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
福建厦门联合信实律师事务所
经办律师：刘晓军
二OO 八年九月二十六日
信实制作 - 6 - 机密信息 | 版权保留(C)