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长航油运2008年第四次临时股东大会会议资料
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中国长江航运集团
南京油运股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会会议资料
二〇〇八年八月三十日
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长航油运 2008 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2008年8月30日 9：30-11：00
会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
会 议 议 题 报告人
1、审议《关于投资购建4艘2 万吨级原油/成品油轮的议案》； 查选中
2、审议《关于向控股股东出售大庆419等五艘船舶的议案》； 查选中
3、审议《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》； 曾善柱
4、会议表决；
5、股东提问；
6、宣读表决结果。
2
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关于投资购建 4 艘 2 万吨级原油/成品油轮的议案
各位股东：
公司现有的 2 艘 2.4 万吨级油轮大庆419 轮、大庆 420轮，将分
别于 2008 年 12 月和 2009 年 6 月到期强制报废。为弥补两船报废后
的运力缺口，保持和扩大沿海及海进江原油、成品油运输市场份额，
实现规模经济效益，公司拟委托南京长江油运公司紫金山船厂建造 4
艘 2 万吨级原油/成品油轮。理由如下：
1、从市场来看，良好的宏观经济形势将继续带动国内石化产业
的发展，由此也将拉动国内原油水路运输市场的发展，其中 2-3万吨
批量的传统市场将随着管道投产效应的释放而趋于稳定，新兴市场将
有所增加。
2、从运力来看，参与国内原油沿海特别是海进江运输的企业有
限，部分运力在近两年集中报废，特别是 2万吨级油轮几乎成为空白，
运力缺口较大。
3、从创效能力看，经营实践表明，2 万吨级油轮的市场和效益
相对稳定，从新建船效益测算看，各项财务评价指标可行。稳定的创
效能力可以为公司的后续发展提供有力的效益支持。
4、从风险控制来，我公司对 2 万吨油轮的有较为成熟的经营、
管理方法和经验，能够有效预见和控制可能的风险。
5、目前船台较为紧张，利用控股股东的船厂造船，可以保证船
舶于 2010-2012年间投入营运。
该项目单船造价 2.7 亿元人民币，船舶预计将于 2010年至 2012
年间交付。项目投产后，单船预计可实现年运输收入 6200 万元人民
3
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币，年平均净利润1339万元人民币。项目总投资 10.8亿元人民币，
公司用自有资金和银行借款筹集。
请予以审议。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二 OO 八年八月三十日
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关于向控股股东出售大庆 419 等五艘船舶的议案
各位股东：
为优化公司船队结构，集中资源发展优势运力，公司第五届董事
会第十九次会议已授权经营层对“大庆419”、“大庆420”、“宁化402”、
“宁化 403”、“宁化 409”等 5 艘船舶进行处置。根据中通诚资产评
估有限公司出具的资产评估报告书，上述 5 艘船舶的评估值合计
6495.23万元。公司拟按评估价整体出售给控股股东南京长江油运公
司。资产的移交时间拟为：“宁化 402”、“宁化 403”、“宁化 409”在
股东大会通过后一个月内移交，“大庆 419”轮为 2008 年 10 月底之
前移交，“大庆 420”轮为 2009 年 4月底之前移交。
5 艘船舶的基本情况如下：
1、“大庆419”轮：建造于1977 年12 月，载重吨 22942 吨，账
面原值 3858.82 万元，将于 2008 年 12 月达到强制报废年限。截至
2008 年 4月 30 日，账面净值 192.94 万元，评估值为1522.25万元。
2、“大庆 420”轮：建造于 1978 年 6 月，载重吨 24000 吨，账
面原值3830.19万元，将于2009年6月达到强制报废年限。截至2008
年 4 月 30 日，账面净值 172.36万元，评估值为 1546.76 万元。
3、“宁化402”轮：建造于1990 年 6月，载重吨 2500吨，账面
原值 1961.58 万元。截至2008 年 5月 31 日，账面净值433.19 万元，
评估值为940.57 万元。
4、“宁化403”轮：建造于1993 年 8月，载重吨 2500吨，账面
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原值 2779.49 万元。截至2008 年 5月 31 日，账面净值505.30 万元，
评估值为1737.66万元。
5、“宁化409”轮：建造于1987 年 6月，载重吨 1000吨，账面
原值 996.66 万元。截至 2008 年 5 月31 日，账面净值 262.02万元，
评估值为747.99 万元。
“宁化 402”、“宁化 403”、“宁化 409”等 3 艘船舶为长江化学
品船，经 2008 年 3 月 27 日公司 2007 年度股东大会批准，目前光租
给南京长江油运公司经营。
上述5艘船舶资产净值合计1565.81万元，评估值合计为6495.23
万元，出售给控股股东的价格合计为6495.23万元。处置上述 5艘船
舶，公司预计可获得约合 4930 万元人民币的收益。
请予以审议。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月三十日
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关于修改公司《章程》有关条款的议案
各位股东：
根据公司实际情况及经营需要，拟对公司《章程》的有关条款作
如下修改：
一、“第六条 公司注册资本”修改为：人民币 161,066.067 万
元。
公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的方案于2008年5
月 14 日实施，在实施了每 10 股送 2 股转增 6 股后，总股本由
89,481.1483 万股增加为 161,066.067 万股。
二、“第十三条 公司的经营范围”增加：经营国际船舶管理。
公司目前已具备开展经营国际船舶管理业务的各项条件，拟申请
“经营国际船舶业务资质”，经营范围相应增加“经营国际船舶管理”。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二 OO 八年八月三十日
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