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深赤湾A: 关于召开2007年度股东大会的通知
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股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-014
深圳赤湾港航股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2008 年 5 月 29 日（星期四）上午九点（参加会议的股东请于
会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦16 楼会议室
3. 召集人： 公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
1） 截止 2008 年 5 月 20 日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或
其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
2） 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
二、会议审议事项
1.审议《2007 年度董事会工作报告》；
2.听取《2007 年度张立民独立董事述职报告》；
3.听取《2007 年度刘瑞起独立董事述职报告》；
4.听取《2007 年度吴博韬独立董事述职报告》；
5.审议《2007 年度监事会工作报告》；
6.审议《2007 年度财务决算报告》；
7.审议《2007 年度盈余公积补亏的报告》；
8.审议《2007 年度利润分配及分红派息报告》；
9.审议《关于对麻涌项目追加投资的报告》
10.审议《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
上述十项提案内容详见于 2008 年 4 月 10 日公告的《2007 年年度报
告》及第五届董事会第七次会议决议公告。
11.审议《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
12.审议《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
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上述两项提案内容详见于 2007 年 10 月 27 日公告的公司第五届董事会
2007 年度第七次临时会议决议公告。
13.审议《关于监事会换届选举的报告》（提案内容详见同日公告的第五届
监事会2008年度第一次临时会议决议公告）
14.审议《关于董事会换届选举的报告》
15.审议《关于独立董事换届选举的报告》
16.审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
17.审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的报告》
上述四项提案内容详见于同日公告的公司第五届董事会 2008 年度第二
次临时会议决议公告。
三、会议登记方法
1. 登记时间：2008 年 5 月 26 日-5 月 28 日之间，每个工作日上午 9:00-
17:00以及5 月29日8：00-9：00；
2. 登记方式：
1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权
委托书原件和个人身份证原件。
2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委
托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2008 年 5 月28 日下
午5:00 以前收到为准。
3. 登记地点：深圳市赤湾石油大厦13 楼 邮编：518068
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：步丹、胡静競
联系电话：86-755-26694222 转秘书处
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦13 楼
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邮编：518068
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司
2007 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名：___________ 委托人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B 股__________股
受托代理人姓名：___________
受托代理人身份证号码：___________
委托时间：2008 年 月 日
有效期限：
委托人签字：___________ 受托代理人签字：___________
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委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“
议 案 议案内容 表决意见
序号 同意 反对 弃权
1 2007 年度董事会工作报告
2 2007 年度监事会工作报告
3 2007 年度财务决算报告
4 2007 年度盈余公积补亏的报告
5 2007 年度利润分配及分红派息报告
6 关于对麻涌项目追加投资的报告
7 关于投保公司董事、监事、高级职员责任保
险的报告
8 关于建立<关联交易决策制度>的报告
9 关于建立<募集资金管理制度>的报告
10 关于监事会换届选举的报告 本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
代表将拥有的表决票总数
平均分配给打勾的候选
人）；选举监事的选票数
＝股东所持有的股份数额
×3
10.1 监事候选人王宏
10.2 监事候选人黄惠珍
10.3 监事候选人郭颂华
11 关于董事会换届选举的报告 本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
代表将拥有的表决票总数
平均分配给打勾的候选
人）；选举非独立董事的
选票数＝股东所持有的股
份数额×6
11.1 董事候选人王芬
11.2 董事候选人范肇平
11.3 董事候选人韩桂茂
11.4 董事候选人袁宇辉
11.5 董事候选人郑少平
11.6 董事候选人张宁
12 关于独立董事换届选举的报告 本议案实施累积投票，请
填票数（如果直接打勾，
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代表将拥有的表决票总数
平均分配给打勾的候选
人）；选举独立董事的选
票数＝股东所持有的股份
数额×3
12.1 独立董事候选人李悟洲
12.2 独立董事候选人郝珠江
12.3 独立董事候选人张建军
13 关于独立董事津贴及费用的报告
14 关于聘请2008 年度会计师事务所的报告