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皖维高新2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海市恒泰律师事务所                          皖维高新2008 年第一次临时股东大会法律意见书 

                           上海市恒泰律师事务所  

                 关于安徽皖维高新材料股份有限公司  

                     2008 年第一次临时股东大会的  

                            法  律  意  见  书  

致：安徽皖维高新材料股份有限公司  

      上海市恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽皖维高新材料股份有 

限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）的委托，指派黄艳、孙加锋律师（以 

下简称“本所律师”）出席公司 2008 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会 

议”）。  

      本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 

市公司股东大会规则》等法律法规和现行有效的《公司章程》规定，对公司本次 

会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格、会议的议案以 

及本次会议的表决程序、表决结果进行了核查和验证，并出具本法律意见书。  

      本法律意见书仅供皖维高新2008年第一次临时股东大会之目的使用，不得 

用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件，随 

同其他材料一并公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。  

      本所律师根据《上市公司股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业 

务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：  

        

      一、本次会议召集、召开的程序  

     1、本次会议由皖维高新董事会提议召开。2008 年 7 月 20 日，皖维高新召 

开了四届十七次董事会会议,审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关 

于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》、《关于投资兴建年产2万吨可 

再分散性胶粉技改项目的议案》、《关于投资兴建年产100万吨水泥粉磨站技改项 

目的议案》，决定于 2008 年 8 月 12 日召开本次会议，审议其中的《关于更换公 

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上海市恒泰律师事务所                           皖维高新2008 年第一次临时股东大会法律意见书 

司独立董事的议案》，并提请股东大会确认《关于杨克中先生不再担任公司第四 

届董事会董事职务的议案》。  

      2、2008年7月22日，皖维高新董事会分别在上海证券交易所网站及《上 

海证券报》上公告了《安徽皖维高新股份有限公司四届十七次董事会决议暨召开 

2008年第一次临时股东大会的公告》。  

      3、本次会议于2008年8月12 日在公司东办公楼会议室如期召开，会议由 

公司董事长吴福胜先生主持。  

      经本所律师核查，本次会议的通知、公告载明了本次会议召开的时间、地 

点、会议的主要议程、出席会议人员，会议登记办法等事项。本所律师认为，本 

次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。  

        

      二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格  

      1、经核查，本次会议由公司董事会召集。  

      2、经核查，出席本次会议的公司股东及股东代理人共 14 人，代表股份 

141,392,004股，占公司总股本的38.4135%。  

      3、公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席了本次会议。  

      经本所律师核查，本次会议的召集人资格及出席本次会议的人员资格符合 

法律、法规和规范性文件的规定。  

        

      三、本次会议的表决程序及表决结果  

      1、本次会议采取记名投票表决方式，对提交本次股东大会的各项议案进行 

逐项审议并表决。  

      2、根据表决结果，本次会议审议的议案全部获得通过。  

      本所律师认为，本次会议所审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符， 

不存在对股东大会通知中未列明的提案进行审议表决之情形；本次会议的表决过 

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上海市恒泰律师事务所                              皖维高新2008 年第一次临时股东大会法律意见书 

程、表决权的行使以及计票、监票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定； 

会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。  

        

       四、结论意见  

       综上所述，本所律师认为，皖维高新本次会议的召集、召开程序，出席会 

议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证 

券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各 

项决议合法有效。  

      本法律意见书正本三份，无副本。 

      上海市恒泰律师事务所                              经办律师：黄艳 

                                                                      孙加锋 

                                                                 二○○八年八月十二日  

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