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安源股份关于关联担保的公告
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证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-025
安源实业股份有限公司
关于关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人：萍乡水煤浆有限公司；
●本次为其担保金额：1,000 万人民币；累计为其担保金额： 1,000 万人
民币；
●由萍乡水煤浆有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；
●公司对外担保累计数量：截止2008年7月8日，公司及控股子公司对外
担保累计金额为22,492万元(含本次董事会审议通过的担保事项)，占公司2007
年12月31日经审计净资产的28.19%；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本担保事项为关联交易，本议案须提交公司2008年第一次临时股东大会
审议。
一、担保情况概述
萍乡水煤浆有限公司（以下简称“水煤浆公司”）为公司的参股子公司。
为降低燃料成本，公司自2006年以来已全面实施了替代重油燃烧技术，目前，
水煤浆公司系公司采用新型燃料－改性合成炭粉（干粉）的唯一供应商。公司
浮法玻璃一线将在冷修完成后逐步投产，届时干粉的用量将随之增加。同时，
由于石油及副产品价格的持续上涨和供需关系紧张，为确保原材料及产品的正
常供应和库存，水煤浆公司流动资金需求量增加。
鉴于以上原因，公司同意为其向中化国际 （控股）股份有限公司采购原材
料签订的《销售协议》提供最高金额为1,000万元的连带责任担保。
二、被担保人的基本情况
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水煤浆公司基本情况如下：
1、成立日期：2006年；
2、注册资本：人民币500万元；
3、注册地址：萍乡市安源区丹江街；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：新型燃料研发，水煤浆、水焦浆及附属产品的生产、销售，
改性精细炭粉生产、销售，燃料制造设备、燃烧设备、气力输送设备、助燃剂
（不含危险化学物品）及燃烧器的销售（以上项目国家法律、法规有专项规定
的从其规定）；
6、公司法定代表人：易增维。
截止至2007年12月31日，水煤浆公司的资产总额为3,811万元，总负债
为2,891万元，净资产为920万元，资产负债率为75.85％（已经审计）。
三、关联关系说明
公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司持有水煤浆公司20％的股权，
加上本公司持有水煤浆公司的股权，公司实际控制人江西省煤炭集团公司合计
间接持有了水煤浆公司51％的的股权，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）
项规定的关联方情形。因此，水煤浆公司为公司的关联方，本担保事项为关联
交易。
董事会在审议本议案时，关联董事李良仕先生已回避表决。8 名非关联董
事参与了表决，其中同意8票，反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
四、担保协议的主要内容
本次担保金额：1,000万元；
担保方式：不可撤消的连带责任担保；
担保期限：《销售协议》项下主债务履行期届满之日起2年；
是否有反担保：水煤浆公司以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：1,000万元；
反担保期限：安源股份承担连带责任担保义务履行期届满之日起2年。
五、董事会意见及独立董事意见
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1、董事会认为： 水煤浆公司签署上述《销售协议》目的为确保其原材料
及产品的正常供应和库存，该协议的履行将有利公司浮法玻璃的稳定生产。因
此，本公司同意提供该项担保。
2、本公司独立董事史忠良、王芸、曾纪发对该关联交易事项进行了事前认
可，并发表了独立意见。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
中的相关规定；该项担保有利于公司浮法玻璃的正常生产经营，符合公司发展
战略，保护了公司及广大股东的利益；同意本议案并同意将本议案提交公司2008
年第一次临时股东大会审议。
六、对外担保情况
截止2008年7月8 日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：
1、公司为控股子公司安源客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担
保金额共计2,293万元；
2、公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供
了一笔短期贷款担保，担保金额共计1,000万元；
3、公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保金
额共计6,699万元；
4、公司为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供了三笔短期贷款
担保，担保金额共计11,500万元；
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止
2008年7月8日，公司及控股子公司对外担保累计金额为22,492万元(含本次
董事会审议通过的担保事项)，占公司 2007 年 12 月 31 日经审计净资产的
28.19%，无逾期担保。
七、其他
本次担保事项公司尚未与中化国际（控股）股份有限公司签署正式协议，
实际担保金额应按照水煤浆公司实际债务余额计算，尚存在不确定性因素。
八、备查文件
1、水煤浆公司营业执照
2、水煤浆公司审计报告（截止2007年12月31日）。
3、公司与水煤浆公司签订的《反担保合同》。
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4、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
5、公司独立董事同意为水煤浆公司提供关联担保的事前认可及独立意见。
安源实业股份有限公司董事会
二OO八年七月八日
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关于公司关联担保的事前认可和独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《安源实业股份有限公司<公司章程>》等有关规定，我们作为
安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对会议讨论的《关于为
萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》进行了事前认可。在认真查阅了公司提供
的萍乡水煤浆有限公司的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充
分讨论，我们就公司拟为水煤浆公司向中化国际（控股）股份有限公司采购原材
料签订的《销售协议》提供最高金额为1,000万元的连带责任担保所涉及的事宜
发表独立意见如下：
1、该项担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、
证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》
等要求。
2、该项担保有利于公司浮法玻璃的正常生产经营，符合公司发展战略，保
护了公司及广大股东的利益。
3、同意《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》。
4、同意将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
史忠良 王 芸 曾纪发
二OO八年七月八日