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太原重工2007年度股东大会决议公告
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股票简称：太原重工 股票代码：600169 编号：临2008-029
太原重工股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
太原重工股份有限公司2007 年度股东大会于2008 年6 月22 日上午在太原
重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东 4 人，代表股份186817242 股，
占公司总股本的50.20%，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并
经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过2007年董事会工作报告；
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
二、通过2007年监事会工作报告；
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
三、通过公司2007 年度报告；
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
四、通过2007年度利润分配议案；
由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今
后发展的考虑，2007 年度不进行利润分配。2007 年度公司实现的盈利，提取法
定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
五、通过关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
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六、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案；
表决结果：同意186817242 股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
七、通过关于预计2008 年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避表决并不
计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
八、通过关于有关关联交易协议的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决
股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证，认为：
本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日
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