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哈飞股份董事会决议公告
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证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2007-14
哈飞航空工业股份有限公司
三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第十一次会议于
2007 年8 月25 日9 时以通讯表决方式召开。应参与表决的董事12 人，实际参
加表决的董事12 人。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有
限公司章程》的要求。
会议审议并通过了如下决议：
1、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007 年半年度报告
及摘要》；
2、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于调整公司组织机构
的议案》。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007 年8 月25 日