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亚盛集团2008年度日常关联交易公告
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股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2008—011
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2008 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会二十一次会议表决通过了《关于 2008 年度日常
关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司2008 年度预计与控股股东及其
他关联人发生的日常关联交易，详细内容如下：
一、预计 2008 年度全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关
联
按产品或
交 预计金 占同类交 预计总 2007 年的
劳务等进 关联人
易 额 易的比例 金额 总金额
一步划分
类
别
销 甘肃下河清
售 啤酒花 绿嘉啤酒花 5,500 69% 8,550 5862
产 有限公司
品 甘肃亚盛农
或 风化硝 工商集团有 350 100%
商 限责任公司
品 甘肃亚盛农
原盐 工商集团有 100 100%
限责任公司
甘肃农垦良
农副产品 种有限责任 1,300 10%
公司
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山东龙喜集
布 200 3%
团公司
山东龙喜集
电 1,100 100%
团公司
采
购
甘肃农垦张
产
掖金龙实业
品 农副产品 150 4% 150 114
有限责任公
或
司
商
品
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司
公司注册地址：甘肃酒泉市下河清航空路2 号，注册资本：2800
万元，法定代表人：刘建禄。公司主营业务为高科技农业新技术、农
业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、
机电产品、五金交电、百货批发、零售、住宿、餐饮娱乐运输服务。
该公司为本公司母公司全资子公司的子公司。
2、甘肃亚盛农工商集团有限责任公司
公司注册地址：金塔县金塔镇解放路128 号，注册资本：1,819 万
元，法定代表人：曹孝忠。公司主营业务为：粮食作物、油料作物、
啤酒花、甘草种植加工销售、国家政策允许的农副产品、畜产品、中
药材购销、农业机械、二类机电、建筑材料批发、零售；政策允许的
矿产品购销。该公司为本公司母公司的子公司。
3、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万
元，法定代表人：张庆年。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧
草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产
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技术指导，农药。该公司为本公司母公司全资子公司甘肃条山农工商
（集团）有限责任公司的子公司。
4、山东龙喜集团公司
公司注册地址：山东省龙口市，注册资本：31,000 万元，法定
代表人：王景胜。公司主营业务为：农副食品加工，化工、建材、五
金交电、干鲜果品的批发零售。该公司为本公司的股东。
5、甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司
公司注册地址：甘肃省张掖市，注册资本：1,000 万元，法定代
表人：王希天。公司主营业务为：啤酒大麦，番茄制品生产，加工及
销售，农作物种植（不含种子）的销售，啤酒花生产销售。该公司为
本公司母公司的子公司。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能
力, 日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
（三）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额（元）
交易
关联方名称 2007 年 2006 年
类别
甘肃农垦张掖金龙实业有限责任
采购 1,143,742.98
公司
甘肃亚盛盐化工业集团有限责任
销售 723,223.00
公司
甘肃亚盛农工商集团有限责任公
销售 3,589,520.14 2,500,410.09
司
甘肃亚盛农工商集团有限责任公
销售 1,321,056.04 535,669.04
司
甘肃亚盛农工商集团有限责任公
销售 356,735.66
司
甘肃农垦良种有限公司 销售 12,287,869.37 9,272,662.94
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甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司 销售 30,815,078.02 12,246.00
甘肃国营下河清实业有限责任公
销售 25,009,636.64
司
山东龙喜集团公司 销售 10,607,430.69 16,136,323.48
合 计 59,764,697.24 54,546,906.85
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他
业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵
照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定
价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格
的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本
加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清
结。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品 30 日内
支付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求
支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费
收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定
的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定
金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将
持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联
交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股
东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不
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大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、独立董事易礼金、宁永光、孙剑谷、孙望尘、戴朝曦先生于董事
会召开前对公司 2008 年可能发生的日常关联交易情况进行了认真审核，
同意公司制订的2008 年度日常关联交易计划。
2、董事会就2008 年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行
了回避。
3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需
要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交
易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利
益的行为。
4 、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有厉害关系
的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避，公司将在股东大会决议
公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时
的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年
4 月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2008 年 12 月 31 日。
七、备查文件
1、公司第四届董事会二十一次会议决议
2、独立董事关于对本公司2007 年度对外担保等有关事项的专项说明
及独立意见
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日
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