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赤天化2008年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2008－24
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
二 OO 八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 《关于向集团公司借款的议案》未取得出席本次会议股东所持有效表决
权的 1/2 以上通过；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2008 年 7 月 28 日上午
8:30在赤水市公司一楼会议室召开了2008 年第二次临时股东大会。本次股东大
会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2008年7月28
日上午 8:30 在公司一楼会议室召开，网络投票表决时间为 2008 年 7 月 28 日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计 509 人，代表有表决权的股份总数为
142,456,547 股，占公司 2008 年 7 月 21 日股权登记日总股本(306,274,519 股)
的46.51％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，
代表股份 132,520,476 股，占公司股权登记日总股本的 43.27%；参加网络投票
的社会公众股股东人数507人，代表股份9,936,071股，占公司股权登记日总股
本的3.24%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司
部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，
董事长郑才友先生主持会议。
二、提案审议情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
表决结果：同意133,767,509股，占参加会议有表效决权股份总数的93.90
％；反对 7,665,159 股，占参加会议有效表决权股份总数的 5.38％；弃权
1,023,879股，占参加会议有效表决权股份总数的0.72％。
2、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票的议案》；
各子议案表决结果如下：
（1）发行股票种类
表决结果：同意133,205,542股，占参加会议有表效决权股份总数的93.51
％；反对 4,183,405 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.94％；弃权
5,067,600股，占参加会议有效表决权股份总数的3.55％。
（2）每股面值
表决结果：同意 133245484 股，占参加会议有表效决权股份总数的 93.53
％；反对 3,973,415 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.79％；弃权
5,237,648股，占参加会议有效表决权股份总数的3.68％。
（3）发行数量及募集资金规模
表决结果：同意133,173,547股，占参加会议有表效决权股份总数的93.48
％；反对 4,199,860 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.95％；弃权
5,083,140股，占参加会议有效表决权股份总数的3.57％。
（4）发行方式
表决结果：同意133,132,485股，占参加会议有表效决权股份总数的93.45
％；反对 4,241,568 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.98％；弃权
5,082,494股，占参加会议有效表决权股份总数的3.57％。
（5）发行对象
表决结果：同意133,112,205股，占参加会议有表效决权股份总数的93.44
％；反对 4,256,919 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.99％；弃权
5,087,423股，占参加会议有效表决权股份总数的3.57％。
（6）定价方式
表决结果：同意133,020,728股，占参加会议有表效决权股份总数的93.38
2
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％；反对 4,306,692 股，占参加会议有效表决权股份总数的 3.02％；弃权
5,129,127股，占参加会议有效表决权股份总数的3.60％。
（7）本次增发决议的有效期
表决结果：同意133,145,929股，占参加会议有表效决权股份总数的93.46
％；反对 3,967,231 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.78％；弃权
5,343,387股，占参加会议有效表决权股份总数的3.76％。
（8）募集资金用途
表决结果：同意133,185,468股，占参加会议有表效决权股份总数的93.49
％；反对 3,933,798 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.76％；弃权
5,337,281股，占参加会议有效表决权股份总数的3.75％。
（9）发行前公司滚存未分配利润的分配
表决结果：同意133,143,608股，占参加会议有表效决权股份总数的93.46
％；反对 4,084,615 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.87％；弃权
5,228,324股，占参加会议有效表决权股份总数的3.67％。
（10）发行的起止日期
表决结果：同意133,145,929股，占参加会议有表效决权股份总数的93.46
％；反对 3,874,438 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.72％；弃权
5,436,180股，占参加会议有效表决权股份总数的3.82％。
3、审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票募集资金投向可行性分析的议
案》；
表决结果：同意133,147,929股，占参加会议有表效决权股份总数的93.47
％；反对 3,998,915 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.81％；弃权
5,309,703股，占参加会议有效表决权股份总数的3.72％。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开增发
A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意133,225,228股，占参加会议有表效决权股份总数的93.52
％；反对 3,982,668 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.80％；弃权
5,248,651股，占参加会议有效表决权股份总数的3.68％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意133,235,344股，占参加会议有表效决权股份总数的93.53
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％；反对 3,210,568 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.25％；弃权
6,010,635股，占参加会议有效表决权股份总数的4.22％。
6、审议通过了《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》；
表决结果：同意133,258,441股，占参加会议有表效决权股份总数的93.54
％；反对 3,375,064 股，占参加会议有效表决权股份总数的 2.37％；弃权
5,823,042股，占参加会议有效表决权股份总数的4.09％。
7、审议未通过《关于向集团公司借款的议案》。
表决结果：同意947,941股，占参加会议有表效决权股份总数（关联股东回
避）的 9.41％；反对 3,199,771 股，占参加会议有效表决权股份总数（关联股
东回避）的31.77％；弃权5,924,175股，占参加会议有效表决权股份总数（关
联股东回避）的58.82％。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市万商天勤律师事务所李大鹏律师对公司本次临时股东大
会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、贵州赤天化股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二ΟΟ八年七月二十九日
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