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未知代码: 第六届董事会第一次会议决议公告
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（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
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第六届第六届董事会第一次会议决议公告董事会第一次会议决议公告
第六届第六届董董事会第一次会议决议公告事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 、准确和完整，对公告的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条的披露义务而作出。
中国石化上海石油化工股份有限公司 （「公司」）第六届董事会第一次会议 （「会议」）
于2008年5月30 日以传真及信函方式通知各位董事 ，会议于2008年6月12日在上海市金山区
金山宾馆召开 。应到会董事12位，实到董事11位，董事雷典武先生因公未能出席会议 ，授
予董事戎光道先生不可撤销的投票代理权 。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合 《公司法》及本公司 《公司章程》的有关规定 。全体董事推选戎光道董事
作为会议主席主持了会议 ，经表决形成如下决议：
决议一 12票同意 、0票反对 、0票弃权审议通过董事戎光道为公司董事长 、董事杜重骏为
公司副董事长 。
决议二 12票同意 、0票反对 、0票弃权审议通过戎光道 、杜重骏、韩志浩、李鸿根、史伟、
戴进宝为公司执行董事 。
决议三 12票同意 、0票反对 、0票弃权审议通过聘任董事长戎光道兼任公司总经理 ，任期
与本届董事会同期 ；聘任杜重骏、李鸿根、史伟、张建平、唐成建为公司副总经理，
任期与总经理同期 ；聘任韩志浩为公司财务总监，任期与总经理同期。
决议四 12票同意 、0票反对 、0票弃权审议通过聘任张经明为公司董事会秘书兼董事会秘
书室主任 ，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职
位空缺为止 ；聘任唐伟忠为公司证券事务代表兼董事会秘书室副主任，任期与本届
董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止 。
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决议五 12票同意 、0票反对 、0票弃权审议通过独立董事陈信元 、孙持平、周耘农为第六
届董事会审核委员会委员 ，其中陈信元为审核委员会主任；独立董事周耘农、蒋志
权，执行董事戴进宝为第六届董事会薪酬与考核委员会委员 ，其中周耘农为薪酬与
考核委员会主任 。
决议六 12票同意 、0票反对 、0票弃权通过戎光道 、韩志浩为公司于香港交易所的授权代
表，张经明 、包一健为替任人。
本公司独立董事陈信元 、孙持平、蒋志权、周耘农对公司高级管理人员的任免事项无异议。
特此公告 。
中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司
中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司
中国 ，上海 2008年6月12日
于本公告刊登日 ，本公司的执行董事为戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根及戴进宝；本公司的非执行
董事为雷典武及项汉银及本公司的独立非执行董事为陈信元 、孙持平、蒋志权及周耘农。
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附 ：第六届董事会董事简历
戎光道戎光道 ，现年五十二岁 ，现任本公司董事长 、总经理、党委副书记 。戎先生于一九七
戎光道戎光道
三年加入上海石化总厂 ，历任上海石化总厂化工一厂副厂长 ，乙烯厂副厂长 、厂长等职 。
一九九四年四月被任命为本公司副总经理 ，一九九五年六月任本公司董事 。二零零三年十
月被任命为本公司总经理 。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长 。
二零零四年六月任本公司副董事长 。二零零五年四月兼任本公司党委副书记 。二零零五年
六月任本公司董事长 。二零零六年十一月兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事 、副董
事长 。戎先生在大型石油化工企业管理方面有著丰富的经验 。戎先生一九八五年毕业于上
海石化总厂职工大学自动化仪表专业 ，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士
位。有高级工程师职称 。
杜重骏杜重骏 ，现年五十三岁 ，现任本公司党委书记 、副董事长、副总经理。杜先生于一九
杜重骏杜重骏
七四年加入上海石化总厂 ，历任上海石化总厂腈纶厂党委副书记 、党委书记 、厂长 ，上海
金阳腈纶厂厂长 、党委书记 ，本公司腈纶事业部经理等职 。一九九九年五月任本公司党委
副书记 、纪委书记 。一九九九年六月至二零零四年六月任本公司监事会主席 。二零零三年
十月被任命为本公司党委书记 。二零零四年六月任本公司副董事长 。二零零五年六月兼任
本公司副总经理 。杜先生在大型石油化工企业生产 、经营管理和内部监督等方面有著丰富
的经验 。杜先生一九八六年毕业于华东化工学院工业企业管理专业 ，一九九九年毕业于上
海第二工业大学计算机应用管理专业 。有高级经济师职称 。
韩志浩韩志浩 ，现年五十六岁 ，现任本公司执行董事 、财务总监。韩先生于一九七六年加入
韩志浩韩志浩
上海石化总厂 ，历任上海石化总厂汽车运输场副场长 ，上海石化总厂财务处副处长 、处长 ，
本公司财务部主任 、副总会计师等职 。一九九八年被任命为本公司总会计师 。二零零三年
十月改任本公司财务总监 。二零零四年六月任本公司董事 。韩先生在企业融资 、财务管理
方面有著丰富的经验 。韩先生一九九零年毕业于上海财经大 财会专业 ，二零零二年获得
华东理工大 －澳大利亚堪培拉大 工商管理硕士 位 。有高级会计师职称 。
史伟史伟 ，现年四十八岁 ，现任本公司执行董事 、副总经理。史先生于一九八二年加入上
史伟史伟
海石化总厂 ，历任本公司炼油化工部经理助理 、副经理，本公司环保部经理等职 。二零零
一年四月任本公司炼油化工部党委书记 。二零零二年七月任本公司炼油化工部经理 。二零
零三年十月被任命为本公司副总经理 。二零零五年六月任本公司董事 。史先生于一九八二
年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业 ，取得工 士 位 ，一九九八年进修完成华东
理工大学企业管理专业研究生课程 。有高级工程师职称 。
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李鸿根李鸿根 ，现年五十二岁 ，现任本公司执行董事 、副总经理。李先生于一九七三年加入
李鸿根李鸿根
上海石化总厂 ，历任上海石化化工一厂副厂长 ，上海石化乙烯厂副厂长 、厂长 ，本公司炼
油化工部副经理 、经理等职 。二零零零年八月被任命为上海化 工业区发展有限公司副总
经理 。二零零二年八月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理 。二零零六年三月任本
公司副总经理 。二零零六年六月任本公司董事 。李先生一九八八年毕业于华东化工学院管
理工程专业 ，一九九八年进修完成华东理工大 管理工程专业研究生课程 。具有工程师职
称 。
戴进宝戴进宝 ，现年五十二岁 ，现任本公司执行董事 、本公司炼油化工部党委副书记 、工会
戴进宝戴进宝
主席 。戴先生于一九七三年十一月加入上海石化总厂 ，曾任上海石化化工一厂副厂长 。一
九九七年十二月任本公司炼油化工部1号乙烯联合装置装置长 。二零零三年五月任本公司炼
油化工部工会主席 。二零零五年八月任本公司炼油化工部党委副书记 。二零零六年六月任
本公司董事 。戴先生二零零一年毕业于上海第二工业大学企业管理专业 。具有技师资格 。
雷典武雷典武 ，现年四十五岁 ，现任中国石化股份公司发展计划部主任 ，二零零五年六月起
雷典武雷典武
任本公司外部董事 。雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副处长 、扬子石化公司合
资企业筹备办公室主任 、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副总经理兼生产部经理 ，扬子石
化公司副经理兼合资合作办公室副主任 ，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任 ，扬
子石油化工有限责任公司副总经理 ，中国石化股份公司发展规划部副主任等职 。二零零一
年三月起任中国石化股份公司发展计划部主任 。雷先生具有丰富的企业规划和投资发展管
理经验 。雷先生一九八四年毕业于华东石油学院基本有机化工专业 ，大 历 ，工 士
位 。有高级工程师职称 。
项汉银项汉银 ，现年五十三岁 ，现任中国石化股份公司化工事业部副主任 ，二零零五年六月
项汉银项汉银
起任本公司外部董事 。项先生一九八二年二月参加工作 ，历任仪征化纤公司化工厂副厂长 ，
仪征化纤股份有限公司化工厂厂长等职 ，二零零零年二月起任中国石化股份公司化工事业
部副主任 。项先生具有丰富的化工企业生产运行管理经验 。项先生一九八二年毕业于南京
化工学院基本有机化工专业 ，大 历 ，工 士 位 ，二零零零年进修完成南京大学企
业管理专业研究生课程 。有高级工程师职称 。
陈信元陈信元 ，现年四十三岁 ，现任上海财经大 会计学院院长 、教授 、博士生导师 ，二零
陈信元陈信元
零三年六月起任本公司独立董事 。二零零零年六月至二零零三年六月任本公司独立监事 。
陈先生一九八五年七月毕业于浙江杭州商学院会计系 ，进入上海财经大 会计系攻读硕士
研究生 ，此后在上海财经大 会计系任教 ，并在职攻读会计学博士研究生 ，于一九九四年
六月获得博士 位 ，一九九八年十二月起担任博士生导师 。陈先生曾赴西德进修一年 ，具
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有多年的会计 执教经历和研究经历 ，取得了多项科研成果 ，对财务会计业务十分熟悉 ，
而且具有丰富的管理经验 。
孙持平孙持平 ，现年五十岁 ，现任中国工商银行上海市分行行长 、党委书记 ，二零零五年六
孙持平孙持平
月起任本公司独立董事 。孙先生一九七九年三月起从事金融工作 ，历任中国人民银行上海
市分行黄浦 、静安区办事处分理处会计 、组长 、副主任，中国工商银行上海市分行营业部
党委副书记兼纪委书记 ，中国工商银行上海市徐汇区办事处 （徐汇支行 ）副主任 、行长、
党委副书记 ，中国工商银行上海市分行国际业务部总经理 ，中国工商银行上海市分行行长
助理兼国际业务部总经理 ，中国工商银行上海市分行副行长等职 。二零零零年十一月起任
中国工商银行广东省分行副行长 、行长、党委书记 ，二零零二年八月起任中国工商银行上
海市分行行长 、党委书记 。孙先生毕业于上海财经大 金融专业 ，先后在上海财经大 、
香港大 /复旦大学沪港管理学院攻读硕士 位 ，并获经济学硕士 、工商管理硕士 位 。孙
先生长期从事银行业务管理 ，具有丰富的金融实践经验 。有高级经济师职称 。
蒋志权蒋志权 ，现年五十七岁 ，现任上海建工 （集团 ）总公司党委书记 、董事长，二零零五
蒋志权蒋志权
年六月起任本公司独立董事 。蒋先生一九六八年十二月参加工作 ，历任上海市建工局机关
处室干部 、副处长 ，上海市第四建筑公司经理 ，上海建筑工程管理局党委副书记 （主持工
作），上海建工 （集团 ）总公司党委副书记 （主持工作）、副董事长 、总经理等职 ，二零
零一年三月起任上海建工 （集团 ）总公司党委书记 、董事长。蒋先生具有丰富的经营决策和
大型企业集团管理经验 。蒋先生二零零零年七月毕业于香港大 -复旦大 工商管理专业 ，
获工商管理硕士 位 。有高级经济师职称 。
周耘农周耘农 ，现年六十六岁 ，二零零五年六月起任本公司独立董事 。周先生于一九七二年
周耘农周耘农
十月加入上海石化总厂 ，历任上海石化总厂副厂长 ，中国石化总公司人事部副主任 ，上海
石化总厂党委副书记 ，本公司副总经理，上海金山实业公司党委书记 ，上海市金山区区长
等职 。一九九九年十一月至二零零二年四月任上海市金山区正局级巡视员 。二零零三年六
月至二零零五年六月任本公司独立监事 。周先生在企业管理及公共行政管理等方面具有丰
富的经验 。周先生于一九六四年八月毕业于华东师范大 无线电专业 ，有高级工程师职称 。
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