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SST华新: 2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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                                 德恒律师事务所 

                    北京市德恒律师事务所深圳分所  

                      关于深圳市华新股份有限公司  

                     2008年第一次临时股东大会的  

                          法律意见书  

深圳市华新股份有限公司：  

     北京市德恒律师事务所深圳分所（下称“本所”）受深圳市华新 

股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司 

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 

规、规范性文件以及《深圳市华新股份有限公司章程》（下称“《公司 

章程》”）的规定，委派栗向阳、浦洪两位律师出席了公司 2008 年第 

一次临时股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。  

     为出具法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、 

第六届董事会第二十五次董事会会议决议公告、关于召开本次股东大 

会的通知、股东名册、出席股东登记表、股东持股凭证、本次股东大 

会议案等文件。  

     本所律师根据法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行 

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相 

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                                 德恒律师事务所 

关法律事项出具法律意见如下：  

       

     一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序  

     本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十五次 

董事会会议通过决议，决定召开本次股东大会，并提前 15 日在《证 

券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《深圳市华新股份有限公司关于召 

开 2008年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了会议的 

召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等相关 

事项。  

     本次股东大会于 2008 年 4 月 12 日上午 9 时 30 分在公司会议室 

 （深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室）召开，会议召开 

的时间、地点和方式与会议通知一致。本次股东大会由公司董事长严 

立虎先生主持，会议就通知中所列明的事项进行审议，完成了全部会 

议议程。  

     本所律师认为：本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，本 

次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司 

章程》的有关规定。  

                                                                 第 2 页 

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     二、出席本次股东大会人员的资格  

     本次股东大会的股权登记日为 2008年 4 月 10 日。经本所律师核 

查，确认出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计9 名， 

持有及代表有表决权的股份数为 43,865,874 股，占公司股份总数的 

29.84%。出席本次会议的除公司股东及股东代理人以外，还有公司部 

分董事、监事、高级管理人员和本所律师以及公司邀请的其他人员。  

     本所律师认为：上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合法 

律、法规和公司章程的规定。  

       

     三、本次股东大会的议案  

     本次股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合 

法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。股东大会未出现修改原 

议案或提出临时议案的情形。本次股东大会以现场投票的方式就《续 

聘深圳市鹏城会计师事务所作为 2007 年财务审计机构的议案》进行 

了审议表决。  

     本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、 

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行政法规和《公司章程》的有关规定。  

       

     四、本次股东大会的表决程序和表决结果  

     参会股东及股东代表（或代理人）就本次会议的审议事项，以记 

名投票方式进行表决。会议表决时按照《公司章程》规定的程序进行 

监票、点票、计票，并当场公布表决结果。对本次股东大会议案投赞 

成票的表决票所代表的股份数占与会股东及股东代表（或代理人）所 

持有表决权股份总数的 99.44%，因此议案获得通过，符合有关法律 

法规及公司章程对有效表决票数的要求。  

     本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、 

行政法规和《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。  

       

     五、结论意见  

     本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 

出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规 

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 

会议的表决程序及形成的决议均合法有效。  

                                                                第 4 页 

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     本页为《北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有 

限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正 

文。  

       

                            单位负责人：                  

                                             于 秀 峰  

                                   

                                    经办律师：                   

                                                         栗 向 阳   

        

                                                           

                                             浦   洪  

       

                                                                               

                                         北京市德恒律师事务所深圳分所  

                                    二〇〇八年四月十二日  

                                                                第 5 页 

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