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*ST嘉瑞: 第五届董事会第二十九次会议决议公告
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证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：临2008-034
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五
届董事会第二十九次会议于2008年8月20日上午10:00在本公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2008年8月8日发出。本次会议
应到董事9人，实到董事8人，董事鄢来萍女士因外地出差，委托董事贺新强先生
代表行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团
股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持。经与会
董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008 年半年度报告》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
2、审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝
材有限公司日常关联交易的议案》
同意9票， 反对0票， 弃权0票。
因本公司实际控制人控制的岳阳新振升铝材有限公司拥有铝型材生产销售
的业务，为避免和实际控制人出现同业竞争的情形，根据本公司下属控股子公司
长沙新振升集团有限公司于2006年4月5 日与岳阳新振升铝材有限公司签订《独
家代理销售协议》，将岳阳新振升生产的所有产品全部委托给长沙新振升代为销
售。相关事宜详见本公司《日常交联交易公告》。
本议案为关联交易，关联董事王政先生、鄢来萍女士、许玲女士、杨恒先生、
贺新强先生、饶胤先生如回避表决，对上述关联交易事项进行了认真讨论，关联
董事王政先生、鄢来萍女士、许玲女士、贺新强先生、饶胤先生、杨恒先生避表
决。由于该关联交易金额在 3000 万元以上，且占本公司最近一期经审计的财务
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报告净资产绝对值 5%以上，因此，本次会议同意将此议案提交本公司股东大会
审议，与该关联交易有关联关系的股东洪江市大有发展有限责任公司将回避表
决。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年8月20日
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独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份
有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司日常关联交易事项，发
表如下独立意见：
对本公司第五届董事会二十九次会议《关于本公司控股子公司长沙新振升集
团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司日常关联交易的议案》进行了审议，我们
认为，上述事项属于关联交易，交易过程遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并已得到我们的事前认可。
由于该事项系公司与实际控制人为避免出现同业竞争的情形而进行协商的行为，
其以产品生产加工成本价进行销售的定价原则未损害公司及其他股东，特别是
中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
独立董事：
2008年8月20日