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国际实业: 2008年第四次临时股东大会决议公告
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    股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2008-50  

             新疆国际实业股份有限公司2008年度  
                  第四次临时股东大会决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 

述或重大遗漏。  

     重要提示 ：本次会议没有增加或变更提案的情况，第一项议案 
中独立董事候选人徐进未当选。  

       

     一、会议召开和出席情况  

     新疆国际实业股份有限公司 2008 年度第四次临时股东大会于 

2008年7月17日上午11时在乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11 

楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份    

91,592,300 股，占公司有表决权总股份的 38.07 %，无流通股股东出 

席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，副董事长 

马永春先生主持了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公 

司章程》的有关规定。  

     二、提案审议和表决情况  

      （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；  

     鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 

的有关规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事3 名。 

该议案采用累积投票方式，经分项表决结果如下，董事、独立董事分 

别按姓氏比划排列：  

     选举丁治平先生为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议 

有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股；  

     选举马永春先生为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议 

有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股；  

     选举王炜先生为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议有 

效表决权股份数的100%，反对 0 股，弃权 0股；  

     选举李润起先生为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议 

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有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股；  

     选举张杰夫先生为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议 

有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股；  

     选举康丽华女士为公司董事，同意 91,592,300 股，占出席会议 

有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股；  

     选举张海霞女士为公司独立董事，同意 91,592,300 股，占出席 

会议有效表决权股份数的 100%，反对0 股，弃权 0 股；  

     选举信晓东先生为公司独立董事，同意 91,592,300 股，占出席 

会议有效表决权股份数的 100%，反对0 股，弃权 0 股；  

     选举徐进先生为公司独立董事，因个人工作岗位特殊性，不能保 

证有充足时间参与公司第四届董事会运作，该独立董事候选人经与参 

会股东协商，同意不再担任公司第四届独立董事候选人，参会股东尊 

重其个人意见，放弃表决。公司董事会将尽快选出一名独立董事候选 

人，并履行相应的审批程序。  

     经表决，同意 0 股，反对 0 股，弃权 91,592,300 股, 占出席会 

议有效表决权股份数的 100%。    

       

       （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；  

     鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 

的有关规定，选举产生第四届监事会股东监事，该议案采用累积投票 

方式，经分项表决结果如下：  

     选举张彦夫先生为第四届监事会监事，同意 91,592,300 股，占 

出席会议有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股。  

     选举李恒女士为第四届监事会监事，同意 91,592,300 股，占出 

席会议有效表决权股份数的100%，反对 0 股，弃权 0股。  

     选举韩召海先生为第四届监事会监事，同意 91,592,300 股，占 

出席会议有效表决权股份数的 100%，反对 0股，弃权 0股。  

     上述股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事郭 

光炜、刘健翔共同组成公司第四届监事会。  

       （三）审议通过《公司 2008 年度董事薪酬方案》；  

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     该议案经审议，同意 91,592,300 股，占出席会议有效表决权股 

份数的 100%，反对0 股，弃权 0 股。  

       （四）审议通过《公司 2008 年度监事薪酬方案》。  

     该议案经表决，同意 91,592,300 股，占出席会议有效表决权股 

份数的 100％，反对 0 股，弃权 0股。  

     议案内容详见 2008 年 6 月25 日的公司公告。  

     三、律师出具的法律意见  

     北京市国枫律师事务所朱明律师对本次会议进行见证，并出具了 

 《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的 

人员资格、股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性 

文件和《公司章程》的有关规定。  

      四、备查文件  

     1、股东大会决议  

     2、法律意见书  

     特此公告。  

       

       

       

       

       

                                  新疆国际实业股份有限公司  

                                              董事会  

                                     二 00 八年七月十八日  

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