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中国国贸关于公司治理整改情况的说明
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中国国际贸易中心股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证
监公司字[2007]28 号）和北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等
监管工作的通知》（京证公司发[2007]18 号）的要求，公司于2007 年分三个阶段
开展了公司治理专项活动。公司在接到北京监管局下发的《对中国国际贸易中心
股份有限公司的〈监管意见书〉》（京证公司发[2007]104 号）后，董事会对《监
管意见书》高度重视，经理层抓紧研究，并针对北京监管局《监管意见书》中所
提监管意见，逐条采取相应整改措施予以落实。具体整改情况说明如下：
一、 关于设立公司董事会其他专业委员会
按照北京监管局所提监管意见，公司于 2008 年 4 月 8 日召开了四届一次董
事会会议，会议审议通过了设立董事会薪酬委员会的议案。薪酬委员会由六名董
事组成，其中四名为独立董事，独立董事人数占该委员会组成人员多数。薪酬委
员会会议由半数以上的委员出席方可举行，会议作出决议须经全体委员的半数以
上通过。薪酬委员会的职责主要为研究、审查董事、高级管理人员的薪酬政策及
方案；监督公司薪酬制度执行情况。
二、 关于设立公司监事会主席
根据《公司章程》有关规定，公司监事会需设立监事会主席 1 人。公司于2008
年4 月8 日召开了四届一次监事会会议，会议选举赵博雅先生为公司第四届监事
会主席。
三、 关于公司董事会召开方式
公司 2008 年上半年分别于三月份和四月份以现场会议的方式召开了两次董
事会会议，分别审议通过了公司 2007 年年度报告、2007 年度分红派息、2007
年度董事会工作报告及通过公司新一届董事会董事长、副董事长、经理层人选，
设立了董事会审计委员会、薪酬委员会等事项。
鉴于公司董事半数居住于香港，为提高工作效率，公司董事会审议各类议案
前，均先由公司董事会执行董事达成共识，对于重大事项，在公司董事会执行董
事达成共识后，还分别与北京、香港两地的其他董事当面进行沟通，在此基础上，
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公司董事会慎重决策，形成决议。公司今后将继续努力做好这方面工作。
通过开展公司治理专项活动，在全体员工中提高了对公司治理重要性、紧迫
性、必要性和长期性的认识，进一步完善了内部控制制度，加强了公司董事、监
事及高级管理人员的勤勉尽责意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。
今后公司将巩固治理活动中取得的成果，同时继续虚心接受证监主管部门和广大
投资者对公司治理提出的意见和建议，将公司治理在公司内部持续开展下去，不
断提高公司整体竞争力，努力给公司全体股东以良好回报。
中国国际贸易中心股份有限公司
2008 年7 月3 日