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商业城董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
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证券代码：600306   证券简称：商业城      编号：2008-001 号  

                    沈阳商业城股份有限公司 

                   三届十三次董事会会议决议 

      暨召开2008 年第一次临时股东大会通知公告 

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 

整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 

      沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）三届十三次董事 

会会议通知于2008 年1 月22 日以电话方式向各位董事和监事发 

出，会议于1 月24  日以通讯方式召开，会议应到董事13 人，实 

到 13 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和 

本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议： 

      一、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2007 

年度财务审计机构的议案 

      公司2007 年 5 月21  日召开2006 年度股东大会审议通过了 

 《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财 

务审计机构的议案》，根据该议案，公司聘请岳华会计师事务所 

有限责任公司（以下简称岳华所）为2007 年度财务审计机构。 

      近日，公司接到岳华所通知，岳华所与中瑞华恒信会计师事 

务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称 

中瑞岳华），原岳华所将不再出具审计报告，我公司的审计报告 

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将以中瑞岳华的名义出具。 

      根据上述变动情况，公司拟聘任中瑞岳华为公司  2007 年度 

审计机构。 

      董事会同意该项议案并将该项议案提交股东大会审议。 

      表决结果：同意票 13 票，反对票和弃权票均为 0 票。 

      二、关于修改《公司章程》的议案 

      为提高公司信息披露的公开度和透明度，公司新增加证券时 

报和证券日报两家信息披露媒体。《公司章程》第一百七十条原 

条款“公司指定中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 

为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”，现修改为“公司 

指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券 

交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。 

      董事会同意该项议案并将该项议案提交股东大会审议。 

      表决结果：同意票 13 票，反对票和弃权票均为 0 票。 

      三、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案（通知附 

后） 

      表决结果：同意票 13 票，反对票和弃权票均为 0 票。 

                                      沈阳商业城股份有限公司董事会 

                                              二〇〇八年一月二十四日 

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                    沈阳商业城股份有限公司 

      关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知 

      沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)董事会定于 2008 

年 2 月 19 日在公司召开 2008 年第一次临时股东大会。  

       （一）会议时间：2008 年 2 月 19 日（周二）上午 9：00  

       （二）会议地点：沈阳市沈河区中街路 212 号公司五楼会议 

室  

       （三）会议审议内容如下：  

      1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 

年度财务审计机构的议案》 

      2、《关于修改公司章程的议案》 

       （四）出席会议对象：  

      1、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；  

      2、截止 2008 年 2 月 14 日（周四）当天交易结束后在中国 

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有 

的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；  

      3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委 

托书样式附后）。  

       （五）参加会议登记办法：  

      1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、 

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法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份 

证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记 

手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可 

凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间 

办理登记。  

      2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处  

      3、登记时间：2008 年 2 月 18 日（周一）上午 8：30－11： 

30，下午 13：30－4：30。  

      4、参会股东的交通费、食宿费自理。  

       （六）公司联系地址：  

      沈阳市沈河区中街路 212 号公司证券处  

      联系电话：024－24865832    传    真：024－24865832      

       （七）备查文件  

      1、  公司三届十三次董事会会议记录及相关公告；  

      附：            

       
     授权委托书（样式）  
       
     兹全权委托              （先生/女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公 
司 2008 年第一次临时股东大会，并全权行使对会议议案的表决权。  
       
委托人（签名）：                  受托人（签名）：  
  
委托人身份证号码（或单位公章）：  受托人身份证号码：  
  
委托人持股数：                   受托日期：  
  
委托人股东帐号：    
  

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本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见  
议案内容                                                  赞成          反对         弃权  

 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公                                            
司2007 年度财务审计机构的议案》  

 《关于修改公司章程的议案》                                                              

                                                             

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