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S*ST中辽: 关于本公司股改进展的风险提示公告
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证券代码：000638 证券简称：S*ST 中辽 公告编号：2008-037
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司关于
本公司股改进展的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年
12 月已完成债务和解程序，且于 2008年 4 月 28 日经股权分置相关股东大会审
议并通过相关股改方案，公司将积极推进资产重组，争取尽早实施股改方案，
实现资产重组，从而早日恢复上市。
公司于 2008 年 3 月 28 日已披露股改方案，并于 2008年 4 月 28 日经相关
股东大会审议并批准通过该方案（详见公司刊登于 2008 年 3 月 28 日、4 月 30
日《证券时报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告内容）。该股改方案具体
实施时间尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，公司非流通股股东已提出股改方案。
本次股权分置改革方案为：公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公
司（以下称“万方源”）和万方投资控股（集团）有限公司（以下称“万方控股”）
拟其将所持北京华松房地产开发有限责任公司合计70%的股权（其中万方源所持
44.38%、万方控股所持 25.62%）和万方源所持北京天源房地产开发有限公司
91.43%的股权合计对应净资产8492.51万元赠送给上市公司，由于流通股比例为
57.14%，流通股股东共计获得4,852.62万元净资产，流通股股东每股获得0.549
元。同时万方源承诺，如果本次股权分置在2008年12月31日前完成， 中辽国
际2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准
无保留意见审计报告显示的每股收益均不低于 0.20 元，否则万方源将向流通股
股东追加对价一次，追加对价股份总数为 6,630,000 股，按现有流通股数量为
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基准，流通股股东每10股获付0.75股。有关本次股权分置改革方案的详情请参
阅《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》（详见 3 月
28日《证券时报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、公司股改保荐机构情况
目前，公司与保荐机构国金证券股份有限公司签定股改保荐合同，该保荐
机构协助公司制定股改方案并出具保荐意见书。
三、保密及董事责任
公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改
革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披
露股改相关事项。
公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理
办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二○○八年五月九日