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盐田港: 2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-7
深圳市盐田港股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于2008 年1 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会
的通知》。
因会务筹备方面的原因，公司董事会于2008 年1 月26 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于提前召开公司
2008 年第一次临时股东大会的通知》，将原定于 2008 年 2 月 4 日召
开的公司 2008 年第一次临时股东大会提前至2008 年2 月2 日召开。
本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008
年2 月2 日上午9：30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召
开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公
司董事长陈钦硕先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章
程》的有关规定。广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次会议并
出具了法律意见书。
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三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为6 人，代表股份 839,024,912 股，
占公司有表决权总股份的67.39％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了
表决，会议表决结果如下：
（一）审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的决议。本次
董事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举陈钦硕为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举徐云国为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举张明鸣为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举刘荣志为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举李国一为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举叶忠孝为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举郑学定为公司第四届董事会董事；
以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举郭夏南为公司第四届董事会董事；
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以 839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举江平华为公司第四届董事会董事；
其中郑学定、郭夏南、江平华为独立董事。公司第四届董事会董
事任期三年。
公司第四届董事会董事简历附后。
公司第三届董事会董事赵启正、李选举、白有忠、郭晋龙在任期
内做了大量卓有成效的工作，公司董事会对他们表示衷心的感谢。
（三）审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的决议。本次
监事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：
以839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举王维柏为公司第四届监事会股东代表监事。
以839,024,912 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会
议股份的 100%，选举张永进为公司第四届监事会股东代表监事。
另，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盐田港股份有限公
司章程》及有关规定，公司职工代表大会按有关规定选举庞勇担任公
司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会监事任期三年。
公司第四届监事会监事简历附后。
公司第三届监事会监事刘晓黎在任期内做了大量卓有成效的工
作，公司监事会对他表示衷心的感谢。
五、律师出具的法律意见
广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序合
法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东
大会的表决程序合法有效；依此合法程序作出的股东大会决议合法有
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效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3、法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年二月五日
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简 历
陈钦硕 1954 年出生，汉族，籍贯广东，中共党员，工商管理
硕士，高级政工师。1974 年 12 月至 1984 年 4 月，在铁道兵某部任
文书、排长、政治处干事；1984 年4 月至 1988 年 5 月，在湖北省委
宣传部干部处任干事、副科长；1988 年 5 月至 1993 年 12 月，在深
圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；
1993 年 12 月至 1996 年 10 月，在盐田港集团任人事部经理、总经理
助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995 年 5 月兼任盐田港
集团党委委员、纪委副书记；1996 年 10 月至2000 年 3 月，任盐田
港集团副总经理；1999 年 4 月兼任盐田港集团纪委书记；2000 年 3
月至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003 年 12 月至今，
任盐田国际（三期）集装箱码头有限公司董事；1997 年 7 月至今，
任本公司董事；2005 年7 月至2007 年9 月，任深圳盐田西港区码头
有限公司董事、董事长；2007 年 9 月至今，任深圳盐田西港区码头
有限公司董事、副董事长；2005 年 7 月至今，任本公司董事长，盐
田国际集装箱码头有限公司董事。
陈钦硕先生在本公司控股股东盐田港集团任党委副书记兼纪委
书记、董事，持有公司股份 84500 股；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处理和证券交易所惩戒。
徐云国 男，1959 年出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，（在
职）研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。1982 年 3 月至 1998
年3 月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副
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处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998 年 3 月至
2001 年8 月，任盐田港集团董事、副总经理；2001 年5 月至2004 年
11 月，任盐田国际常务副总经理；2000 年 3 月至今，任盐田港集团
党委委员；2005年6 月至今，任盐田港集团副总经理； 1999年6 月
至今，任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、
董事长，深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长，深圳盐田
港物流服务有限公司董事、董事长。
徐云国先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所
惩戒。
张明鸣 男，1951 年出生，汉族，籍贯河南，中共党员，大学
专科学历，非执业审计师，高级经济师。1969 年至1984 年，先后任
解放军战士、排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993 年，先后任
湖北省审计局工交处、体系指导处科长、副处长、处长；1993 年 10
月至1996 年10 月，先后任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；
1995 年 5 月至今，任盐田港集团党委委员；1996 年 10 月至 2000 年
3 月，任盐田港集团副总经理；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，任本公
司总经理；2000年3 月至 2005 年6 月任盐田港集团董事；2001 年6
月至今，任盐田港集团副总经理；1998 年4 月至今，任本公司董事；
2005 年6 月至今，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事；2005
年9 月至今，兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长，深圳市盐田
港置业有限公司董事、董事长。
张明鸣先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本
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公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所
惩戒。
刘荣志 男，1958 年 5 月出生，汉族，籍贯广东高州，中共党
员，大专学历，会计师职称。1982 年 7 月毕业于暨南大学经济系会
计专业。1982 年7 月至1987 年4 月任深圳市财政局主办科员、副主
任科员；1987 年4 月至2003 年1 月在深圳市投资管理公司工作，历
任工交部副主任科员、主任科员，清产核资办副主任，审计部部长，
综合部部长；2003 年1 月至 2004 年6 月任深圳市莱英达集团有限公
司监事会主席；2004 年6 月至2005 年3 月任深圳市大铲湾港口投资
发展有限公司财务总监；2005 年 4 月至今任盐田港集团财务总监；
2005 年6 月任盐田港集团董事；2005 年9 月至今任本公司董事。
刘荣志先生在本公司控股股东盐田港集团任董事、财务总监，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券
交易所惩戒。
李国一 男，汉族，籍贯山东，1951 年 2 月出生，1968 年 12
月参加工作，1974 年 4 月加入中国共产党。1981 年 5 月毕业于华中
理工大学，硕士研究生学历，高级工程师。主要工作简历是：1981
年 5 月至 1993 年 2 月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长，总
参军事通信研究所副所长；1993 年 2 月至 1995 年 12 月历任北海市
技术进出口公司副总经理、总经理、高级工程师；1995 年12 月至2005
年8 月历任盐田港集团发展部副经理、经理；巴新龙港（中国）实业
有限公司总经理（海外工作）；盐田港集团办公室主任、人力资源部
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经理、总经理助理兼人力资源部经理、集团董事会秘书、工会主席兼
党群工作部部长；2005 年 8 月至今任盐田港集团工会主席；2005 年
11 月至今任盐田港集团党委委员；2005 年12 月至今任盐田港集团监
事；2006 年 6 月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公司
董事，深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。
李国一先生在本公司控股股东盐田港集团任工会主席，未持有本
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所
惩戒。
叶忠孝 男，1962 年出生，汉族，籍贯江西，中共党员，硕士
研究生学历，高级工程师职称。1983 年7 月至 1997 年6 月，历任甘
肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任；
1990 年7 月至 1991 年7 月，在中国对外经济贸易大学国家计委国际
贸易研究生班学习；1991 年7 月至 1994 年8 月，攻读英国NEWCAST
大学城市规划硕士研究生；1997 年 6 月至 1997 年 12 月，任深圳市
特力集团公司资产管理部副经理；1997 年 12 至 1999 年 5 月，任深
圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999 年 6 月至2004 年 6
月，历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004 年6
月至2007 年 8 月，任深圳市国资委规划发展处处长；2007 年 8 月至
今，任盐田港集团副总经理。
叶忠孝先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理，未持有本
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所
惩戒。
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郑学定 男, 1963 年出生，汉族，籍贯江西，中共党员，硕士，
高级会计师。1984 年 7 月毕业于江西财经大学会计系，1984 年 7 月
至 1988 年 7 月，在江西财经大学会计系任教，其中 1986 年 9 月至
1987 年 6 月，在江西财经大学外语培训班全脱产学习；1988 年 9 月
至 1991 年 7 月，在江西财经大学读硕士研究生（会计专业）；1991
年 1 月至 11 月，在深圳市财政局会计处任主任科员；1991 年 12 月
至2005 年12 月在深圳市注册会计师协会任副秘书长、秘书长；2006
年元月至今任深圳天健信德会计师事务所合伙人。现兼任深圳市第四
届人民代表大会代表、计划预算委员会委员，深圳市人民检察院预防
职务犯罪委员会委员，深圳证券交易所上市委员会委员，中山大学管
理学院MPAcc 院外导师，深圳方大集团股份有限公司独立董事，国都
证券股份有限公司独立董事，深圳诺普信农化股份有限公司独立董
事。郑学定先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证
书。
郑学定先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理
和证券交易所惩戒。
郭夏南 男，1960 年出生。汉族，籍贯湖北，硕士，经济师。
1982 年7 月，毕业于华中科技大学机械工程系；1982年7 月至 1987
年 9 月，在武汉轻工机械厂任助理工程师；1987 年 9 月至 1990 年 9
月，在中南财经政法大学工业经济系读硕士研究生，获经济学硕士学
位；1990 年9 月至 1992 年9 月，在中南财经政法大学工业经济系任
讲师；1992 年9 至1993 年9 月，在深圳中华自行车股份有限公司证
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券科任副科长；1993 年 9 月至 2005 年 10 月，在南方证券有限公司
历任证券发行部股票发行处业务经理、发行部业务经理、综合管理处
任处长、投资银行部副总经理、投资理财总部总经理、资产管理总部
总经理、研究所所长；2005 年10 月至今，为个人投资者。
郭夏南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理
和证券交易所惩戒。
江平华 男，1962 年出生，汉族，籍贯江西，本科，中级职称。
1985 年 7 月，毕业于华东政法大学法律系，获法学学士学位；1985
年7 月至 1997 年10 月，在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997
年 11 月至 1998 年 10 月，在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998
年10 月至2002 年4 月，先后在国都集团（深圳）发展有限公司、香
港美时集团和广东红岭集团有限公司做专职法律顾问；2000 年 8 月
至 2002 年 7 月就读中国人民大学法学院经济法研究生班；2002 年 5
月至今，在广东万乘律师事务所任专职律师、高级合伙人。江平华先
生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理
和证券交易所惩戒。
王维柏 男，汉族，籍贯湖南，1951 年 9 月出生， 1966 年 9
月参加工作，1970 年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，工程师
职称。现任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席，党委副书记、纪
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委书记。1966 年9 月至1968 年3 月，广东省第一滑翔学校任飞行学
员；1968 年3 月至 1972 年10 月，部队服役，先后任战士、副班长、
班长、排长；1972 年 10 月至 1973 年 9 月，广东省高教局资料室工
作；1973 年9 月至 1977 年2 月，华南工学院通信工程系学习；1977
年2 月至 1979 年1 月，广州市无线电研究所从事科研工作；1979 年
1 月至 1982 年 2 月，交通部水运科研所从事科研工作；1982 年 2 月
至1984 年3 月，招商局蛇口工业区科技服务公司副总经理；1984 年
3 月至 1985 年 1 月，深圳市航运总公司发展部任副经理；1985 年 1
月至1994 年10 月，在深圳东鹏实业有限公司工作，先后任董事、副
总经理、党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田
港建设指挥部副总指挥等职务；1994 年10 月至1995 年10 月，深圳
市委组织部待分配；1995 年 10 月至 1999 年 3 月，任深圳西湖企业
总公司顾问；1999 年3 月至 2001 年5 月，任深圳聚豪会高尔夫球会
副总经理；2001 年 5 月至今，任深圳市盐田港股份有限公司监事会
主席；2005 年 3 月至今，任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记
兼纪委书记。
王维柏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
张永进 男，汉族，籍贯广东，1957 年 3 月出生， 1978 年 2
月参加工作，1992 年5 月加入中国共产党，在职硕士，高级会计师。
现任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记、审计部经理兼盐田国际
集装箱码头（三期）有限公司总审计师。1978 年2 月至 1985 年6 月，
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广东省海丰县商业局会计；1985 年6 月至1991 年4 月，深圳市香蜜
湖度假村主管会计；1991年4 月至 1993 年4 月，深圳市华海贸易公
司审计科科长；1993 年4 月至1994 年7 月，深圳市中亿实业股份有
限公司副总经理；1994 年8 月至1998 年5 月，深圳市盐田港集团有
限公司审计部经理；1998年5 月至 2005 年9 月，深圳市盐田港集团
有限公司副总经济师兼审计部经理；（其中：1998 年9 月至2000 年9
月在职读美国国际东西方大学工商企业管理专业硕士研究生）；2005
年 9 月至今，深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；（其中：2005
年11 月至今，任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记；2006年11
月至今兼任盐田国际集装箱码头（三期）有限公司总审计师）；1997
年至今，任本公司监事。
张永进先生在本公司控股股东盐田港集团任纪委副书记、审计部
经理，持有公司股份61712股，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
庞勇 男，汉族，籍贯陕西，1951 年 10 月出生，1968 年 10 月
参加工作，1995 年 4 月加入民革，大普学历，工程师职称，现任深
圳市盐田港股份有限公司工会主席，盐田区政协副主席、民革深圳市
委会副主委。1968 年 10 月至 1970 年 11 月，南京东南大学附中高中
毕业下乡插队，江苏省高淳县青山公社知青；1970 年 11 月至 1974
年 9 月，陕西平利县造纸厂、水电局工人；1974 年 9 月至 1977 年 9
月，陕西机械学院水利系水工专业学生；1977 年 9 月至 1985 年 11
月，陕西机械学院教师（1979 年任助教），水工结构实验室主任；1985
年 11 月至 1993 年7 月，深圳东鹏实业有限公司工作，历任工程师、
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港务公司办公室主任、东鹏实业有限公司口岸办副主任、开港办副主
任；1993 年7 月至 1999 年 12 月， 历任深圳东鹏报关储运有限公司
经理、盐田港保税区筹建办公室副主任，期间曾任罗湖区一届政协常
委，民革深圳市委委员、副主委，盐田区一届人大代表；1999 年 12
月至今， 历任深圳市盐田港股份有限公司总经理助理、公司工会主
席。期间曾任盐田区政协副主席，深圳市第三届、第四届政协常委，
民革广东省委委员、民革深圳市委会副主委，广东省第九届、第十届
政协委员。
庞勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。