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S*ST中辽: 第五届董事会第十一次会议决议公告
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证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2008-054
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2008年7月30日以通讯形式发
出，会议于2008年8月1日在沈阳市中华路126号外汇商品大楼9楼会议室
以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实际参加表决9名，符合《公
司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式表决结果如下：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并一致通过了
《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》。
公司独立董事就《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》发
表了如下独立意见：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们审议了董事会提
出的《关于中辽国际原大股东违规担保的解决方案》，我们认为针对违
规担保问题，公司提出的解决方案切实可行。该方案是一个有利于提升
公司资产质量、有利于公司持续、稳定、健康发展的方案。通过该方案
的实施，公司原大股东违规担保问题将得到彻底解决。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年八月四日