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中信证券第三届董事会第二十八次会议决议公告
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证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2008-033
中信证券股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2008 年 7 月 28 日以
通讯方式召开，应表决董事 19 人，实际表决董事 19 人，本次董事会有效表决数
占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，审议通过如下事项：
一、《中信证券防止资金占用、推进公司治理专项工作自查情况报告》
该报告包括经公司总会计师签署的《中信证券股份有限公司计划财务部关于
对公司大股东资金占用等情况的自查报告》。
经自查，未发现大股东违规占用公司资金问题，公司的内部控制制度健全、
有效。
二、《关于审议公司相关规章制度的议案》
1、对《中信证券股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订；
2、审议通过《中信证券股份有限公司控股股东行为规范》、《中信证券股份有
限公司关联交易管理办法》及《中信证券股份有限公司独立董事工作制度》。
（以上制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2008年7月28日
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