注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ S*ST天发(000670) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
S*ST天发: 第七届董事会第十二次会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－064
天发石油股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司于2008 年7 月11 日以电话、传真方式通知全体董事、监事
及高级管理人员，拟于2008 年7 月 21 日在上海北大青鸟产业园六楼
会议室召开第七届董事会第十二次会议。本次会议于2008 年7 月21
日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陈
炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2008 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司会计估计变更及其影响的议案》；
鉴于公司 2007 年执行破产重整程序，处置了原有的全部资产，
按照公司的发展规划，公司主营业务已变更为房地产开发及经营。为
便于公司财务管理，从 2008 年 1 月 1 日起本公司对会计估计进行了
调整，具体变更情况如下：
1、对于按账龄分析计提坏账准备的应收款项，其提取比例变化如
下：
应收账款账龄 现提取比例 原提取比例
1 年以内 0.3% 5%
1-2年 10% 10%
2-3年 20% 10%
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
3-5年 50% 50%
5 年以上 100% 50%
关联方按期末余额 0.3% 5%
2、周转材料消耗摊销方式：
周转材料包括包装物和低值易耗品，摊销方式由五五摊销法转为一次摊销
法。
3、固定资产的折旧年限和净残值率：
固定资产 现使用年限 现净残值率 原使用年限 原净残值率
房屋建筑物 30-40 年 5% 20-30 年 10%
通用设备 5 年 5% 10-15 年 5%
运输设备 5 年 5% 5-10 年 5%
4、上述会计估计变更对报表项目的影响：
项目 坏账准备 周转材料的摊销 固定资产折旧 合计
资产减值损失 14,886.25 14,886.25
管理费用 14,857.45 28,677.30 43,534.75
合计 14,886.25 14,857.45 28,677.30 58,421.00
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于公司专项治理整改情况说明的报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
鉴于公司 2007 年执行破产重整程序，处置了原有的全部资产，
根据公司的发展规划及经营需要，公司收购了长兴萧然房地产开发有
限公司70%的股权；同时，公司经营范围和主营业务已变更为房地产
开发与经营，原有公司名称已不能适应公司的发展需要，现拟将公司
原有名称“天发石油股份有限公司”变更为“舜元地产发展股份有限
公司”；英文名称变更为：“Sunyoung Properties Co.,Ltd.”。公司
股票简称、股票代码不变。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
本议案尚需要提交股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事
会办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司拟变更公司名称，因此，公司拟对《公司章程》相关条
款作如下修改：
原《公司章程》第 4 条“公司注册名称：天发石油股份有限公司，
英文名称：TIANFA PETROLEUM CO.，LTD”修改为“舜元地产发展股
份有限公司，英文名称：Sunyoung Properties Co.,Ltd.”。
《公司章程》其它条款保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于提议召开 2008 年第三次临时股东大会的
议案》。
公司董事会提议于 2008 年 8 月 7 日上午 9：30 点在上海北大青
鸟产业园六楼会议室召开公司 2008 年第三次临时股东大会，审议第
七届董事会第十二次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具
体事项见天发石油股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大
会的通知。
表决结果：同意票 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
天发石油股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十一日