注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 特变电工(600089) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
特变电工2007年度股东大会的法律意见书
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
T&P 天阳律师事务所 特变电工2007 年度股东大会法律意见书
新疆天阳律师事务所
关于
特变电工股份有限公司
2007 年度股东大会的法律意见书
天阳证股字[2008]第 18 号
新疆天阳律师事务所
二OO 八年四月
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
T&P 天阳律师事务所 特变电工2007 年度股东大会法律意见书
天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司
2007 年度股东大会的法律意见书
天阳证股字[2008]第 18 号
致：特变电工股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受特变电工股份有限公司（下称公
司）的委托，指派本所赵旭东律师出席公司 2007 年度股东大会。根据《中
华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证
券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）和《特变电工股
份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2008 年 4 月2 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站上分别刊登了《特变电工股份有限公司 2008
年第六次临时董事会会议决议公告及召开 2007 年度股东大会的通知》的公
告，该等公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、表决方式、会议
审议事项、出席会议对象、会议登记办法、联系方式及其他事项等内容。本
次年度股东大会于2008 年4 月22 日12：00 在新疆维吾尔自治区昌吉市延
安南路52 号公司一楼会议室如期召开。
本次年度股东大会召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其他事项
与会议通知披露的一致。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份
238,882,506 股，占公司总股本的 27.97％，均为2008 年4 月 16 日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。出席本
次年度股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
T&P 天阳律师事务所 特变电工2007 年度股东大会法律意见书
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以记名投票表决方式表决了以下议案：
1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
6、独立董事2007 年度工作报告；
7、公司2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、2008 年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交
易议案。
本次年度股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
上述议案关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数。
上述第4项议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以
上表决通过，其余议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的过半
数表决通过。
本次年度股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次
年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
3
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
T&P 天阳律师事务所 特变电工2007 年度股东大会法律意见书
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效
文本。
新疆天阳律师事务所 经办律师:赵旭东
2008 年4 月22 日
4