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华纺股份2008年第一次临时股东大会会议资料
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华纺股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会
会议资料
华纺股份董事会
2008 年 1 月
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华纺股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会议程
（一）会议时间：2008 年 1 月 17 日上午9：00 时准时开始，会期半天。
（二）会议地点：本公司会议室
（三）会议议题：
审议《天鸿热电供汽价格调整方案》。
（四）参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2008 年 1 月 11 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记方法：
1、会议登记时间：2008 年 1 月 15 日上午9 时—下午 15 时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社
会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人
身份证、授权委托书（见附件）。
（六）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书
处
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
华纺股份有限公司董事会
2008年1月
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华纺股份有限公司
关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的议案
一、预计全年关联交易的基本情况
单位：万元
预计2008 年
关联交易 按产品或劳务 占同类交 2007 年的
关联人
类别 等进一步划分 易的比例 总金额
总金额
滨州天鸿
采购能源 采购蒸汽 7480 100 6900
热电
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
滨州天鸿热电有限公司成立于2001 年 12 月28 日，主要从事热力与电力的生产、销售
及生产排除物（煤渣）的再加工与销售。法定代表人：石宝华；注册资本：5000 万元；注
册地址：滨州市黄河三路789 号。
2．与上市公司的关联关系：
滨州天鸿热电有限公司：本公司第二大股东滨印集团控股 62.6%；本公司部分董事、高
管人员参股。
3．履约能力分析：
滨州天鸿热电有限公司系我公司生产用蒸汽供应商，不需向公司支付款项。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
与天鸿热电日常关联购销预计全年总额为7480 万元。
三、定价政策和定价依据
与天鸿热电关联交易系参照当地市场价格，自 2008 年 1 月 1 日起将供汽价格由原来的
105 元/吨调整至 110 元/吨。以上意见已经本次董事会通过，供汽协议尚未签署，待下次股
东大会批准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，是保证公司正常生产、高效生产的保证条
件。在以后期间仍将持续发生。
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2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，双方多年业务合作良好，能够保证公司生产
正常运行。
3．上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成
果的无重大影响。
4．说明交易对上市公司独立性的影响。
上述关联交易不影响公司独立性。与天鸿热电关联采购蒸汽虽是公司生产必需，但公司
驻地周边供汽单位较多，不会形成对其依赖性。
五、审议程序
1．上述关联交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议，关联方滨印集团方三名董事回
避表决，六名非关联董事一致通过。
2．独立董事发表的独立意见。
本次调整关联方天鸿热电对华纺股份供汽价格，是按照市场交易原则进行的，定价公允，
履行了必要的决策程序，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
3．华纺股份与天鸿热电关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
与天鸿热电采购蒸汽协议尚未签署。自2008 年 1 月 1 日按110 元/吨交易。
七、其他相关说明
1．备查文件目录。
（1） 公司第三届董事会第十九次会议决议。
（2 ） 独立董事意见。
华纺股份有限公司董事会
2008 年 1 月