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双鹤药业董事会临时会议决议公告
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第四届董事会临时会议 2008 年 1 月31 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－006
北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会临时会议通知于2008 年 1 月30 日以书面及
电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008 年 1 月31 日以通讯方式
召开。出席会议的董事应到 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于向受灾地区捐赠药品的议案
会议一致同意：积极响应国家抗冰救灾的号召，通过北京市慈善
协会向灾区捐赠200 万元的药品。会议认为这是坚持公司“关心大众，
健康民生”的宗旨，履行企业社会责任的正确之举。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年 1 月31 日